证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-078
深圳市金新农科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部
分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日召
开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：
一、注册资本变更情况
1、2022 年 10 月 31 日至 2024 年 03 月 08 日，公司可转换公司债券累计
转股 566,758 股，导致注册资本增加 566,758 元；
2、2023 年 11 月 20 日，公司回购注销《2020 年限制性股票激励计划》离
职人员持有的限制性激励股票 1,574,100 股，导致注册资本减少 1,574,100 元；
3、2025 年 09 月 24 日，公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》
首次授予限制性股票 23,080,000 股，导致注册资本增加 23,080,000 元。
上述变动导致公司注册资本由 806,101,000 元变更为 828,173,658 元，公司
对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订。
二、公司部分治理制度制定、修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的最新规定和相关要求，结合公司的实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，以确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益。具体包括：
序号 制度名称（修订后） 本次变动
1 《公司章程》 修订
2 《股东会议事规则》 修订
3 《董事会议事规则》 修订
4 《董事会战略委员会工作细则》 修订
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
7 《董事会审计委员会工作细则》 修订
8 《会计师事务所选聘制度》 修订
9 《独立董事制度》 修订
10 《董事会秘书工作制度》 修订
11 《总经理工作细则》 修订
12 《关联交易决策制度》 修订
13 《对外担保管理制度》 修订
14 《提供财务资助管理制度》 修订
15 《委托理财管理制度》 修订
16 《对外投资管理制度》 修订
17 《证券投资管理制度》 修订
18 《期货及衍生品交易管理制度》 修订
19 《信息披露事务管理制度》 修订
20 《重大信息内部报告制度》 修订
21 《内幕信息知情人员登记管理制度》 修订
22 《舆情管理制度》 修订
23 《投资者关系管理制度》 修订
24 《接待和推广工作制度》 修订
25 《募集资金管理制度》 修订
26 《内部控制缺陷认定标准》 修订
27 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 修订
28 《内部审计制度》 修订
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修正案》以及各制度文件。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
