002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-157
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

    第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、电话、微信等方式发
出，并于 2021 年 12 月 24 日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司董事长及副董事长现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由董事长郝立华先生主持。公司董事会秘书现场列席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员以通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

  一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2022 年度为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》。

  具体内容详见 2021 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》。

  独立董事发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体详见同日披露的相关公告。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
补选公司董事的议案》。


  具体内容详见 2021 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》。

  独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日披露的相关公告。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  本次董事会审议通过的事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于
2022 年 1 月 10 日（星期一）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新
农大厦 16 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

  《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 25
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

  特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 24 日