证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-39
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案情况；
2、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：2025 年 9 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 25 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2025 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽饭店四楼白马峰厅。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长袁其荣先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权的股东 226 人，代表有表决权股份数216,690,443 股，占公司有表决权股份总数的 28.5824％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东 25 人，代表公司有表决权股份数202,406,446 股，占公司有表决权股份总数的 26.6983％。
通过网络投票的有表决权的股东 201 人，代表有表决权股份数 14,283,997
股，占公司有表决权股份总数的 1.8841％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权的股东 225 人，代表有表决权股份数34,639,643 股，占公司有表决权股份总数的 4.5691％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东 24 人，代表公司有表决权股份数20,355,646 股，占公司有表决权股份总数的 2.6850％。
通过网络投票的有表决权的股东 201 人，代表有表决权股份数 14,283,997
股，占公司有表决权股份总数的 1.8841％。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
本次股东大会现场会议审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 209,653,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7523％；
反对 6,985,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2238％；弃权51,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意 27,602,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6841％；反对 6,985,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 20.1667％；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议《关于制定和修订内部治理制度的议案》
总表决情况：
同意 210,524,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1546％；
反对 6,114,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8216％；弃权51,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意 28,473,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2003％；反对 6,114,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 17.6505％；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举袁其荣先生、袁鹏先生、胡蓁女士、徐俊先生、左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年（2025 年 9 月 25
日至 2028 年 9 月 24 日）。具体表决情况如下：
总表决情况：
3.01.候选人：关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:210,078,474 股
3.02.候选人：关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:210,079,581 股
3.03.候选人：关于选举胡蓁女士为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:210,078,474 股
3.04.候选人：关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:210,089,575 股
3.05.候选人：关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:210,078,467 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:28,027,674 股
3.02.候选人：关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:28,028,781 股
3.03.候选人：关于选举胡蓁女士为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:28,027,674 股
3.04.候选人：关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:28,038,775 股
3.05.候选人：关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:28,027,667 股
4、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举魏朱宝先生、朱克亮先生、沙风先生为公
司第七届董事会独立董事，任期三年（2025 年 9 月 25 日至 2028 年 9 月 24 日）。
具体表决情况如下：
总表决情况：
4.01.候选人：关于选举魏朱宝先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:210,168,366 股
4.02.候选人：关于选举朱克亮先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:210,068,359 股
4.03.候选人：关于选举沙风先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:210,168,364 股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：关于选举魏朱宝先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:28,117,566 股
4.02.候选人：关于选举朱克亮先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:28,017,559 股
4.03.候选人：关于选举沙风先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:28,117,564 股
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十五日
