证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-067
天山铝业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2025 年 10 月 24 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦
9 层会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、
监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第三季度
报告>的议案》
公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》，真实、准确、完整反映了公司2025 年第三季度经营情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
修订后的《股东会议事规则》于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书
工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
修订后的《董事会秘书工作制度》于同日在巨潮资讯网上披露。
5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。
6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内
部报告制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。
修订后的《重大信息内部报告制度》于同日在巨潮资讯网上披露。
7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知
情人登记管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。
8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事及高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并将原《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
修订后的《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。
9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会
工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订。
修订后的《审计委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
10、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员
会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《提名委员会工作细则》进行修订。
修订后的《提名委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
11、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考
核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
12、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<战略与可
持续发展委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法
律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《战略与可持续发展委员会工作细则》进行修订。
修订后的《战略与可持续发展委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
13、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工
作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。
修订后的《总经理工作细则》于同日在巨潮资讯网上披露。
14、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息
使用人管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《外部信息使用人管理制度》进行修订。
修订后的《外部信息使用人管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。
15、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报重大
差错责任追究制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《年报重大差错责任追究制度》进行修订。
修订后的《年报重大差错责任追究制度》于同日在巨潮资讯网上披露。
16、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司子公
司管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司子公司管理制度》进行修订。
修订后的《公司子公司管理制度》于同日在巨潮资讯网上披露。
17、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计
制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公
