002529 深市 海源复材

证券代码：002529            证券简称：海源复材        公告编号：2023-062
        江西海源复合材料科技股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
一次会议通知于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于
2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日分别召开职工代表大会、2023 年第二次
临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员，为确保监事会正常运作，根据《公
司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于 2023 年 12 月 28
日通过电话方式发出。本次会议由钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  选举钟淑红女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起三年。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  备查文件：《公司第六届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                    江西海源复合材料科技股份有限公司
                                                  监 事 会

                                        二〇二三年十二月二十九日