证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2021-079
福建海源复合材料科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟变更名称、注册地址并修订《公司章程》，具体情况公告如下：
一、变更公司名称、注册地址的说明
变更前 变更后
公司注册名称：福建海源复合材料科技 公司注册名称：江西海源复合材料科技
股份有限公司 股份有限公司
英 文 全 称 ： FUJIAN HAIYUAN 英 文 全 称 ： JIANGXI HAIYUAN
COMPOSITES COMPOSITES
TECHNOLOGYCO.,LTD. TECHNOLOGYCO.,LTD.
公司住所：福建省福州市闽侯县荆溪镇 公司住所：新余高新区新城大道行政服
铁岭北路 2 号 务中心 3 楼 388 室
邮政编码：350101 邮政编码：338000
公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司简称“海源复材”及股票代码“002529”不变。
二、变更公司名称、注册地址的原因说明
为充分协调利用新余市高新区的优质资源及优惠政策，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟迁址至江西新余市高新区，并决定拟对公司名称
和注册地址进行相关变更。
三、修订《公司章程》的说明
公司名称及注册地址变更的同时，结合公司实际需要，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
第四条 公司注册名称：福建海源 第四条 公司注册名称：江西海源
复合材料科技股份有限公司 复合材料科技股份有限公司
英文全称：FUJIAN HAIYUAN 英 文 全 称 ： J IANG XI HAIYUAN
COMPOSITES COMPOSITES
TECHNOLOGYCO.,LTD. TECHNOLOG YCO.,LTD.
第五条 公司住所：福建省福州市 第五条 公司住所：新余高新区新
闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 城大道行政服务中心 3楼 388室
邮政编码：350101 邮政编码：338000
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 的股东，将其持有的本公司的股票或者
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 其他具有股权性质的证券在买入后6个
内又买入，由此所得收益归本公司所 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买有，本公司董事会将收回其所得收益。 入，由此所得收益归该公司所有，公司
公司董事会不按照前款规定执行 董事会应当收回其所得收益。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照第一款规定执
责任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十三条 有下列情形之一的， 第四十三条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2个月以内召开 公司在事实发生之日起 2个月以内召开
临时股东大会： 临时股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足 5人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额 1/3 时； 本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10% （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章 （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。 或本章程规定的其他情形。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案；拟讨论的事项需要独立董事发表意 案；拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时 见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由； 将同时披露独立董事的意见及理由；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日；股权登记日与会议日前之间 权登记日；股权登记日与会议日前之间
的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确定，不得变更； 记日一旦确定，不得变更；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会通知和补充通知中应当
应当在股东大会通知中明确载明网络 充分、完整披露所有提案的全部具体内或其他方式的表决时间及表决程序。股 容。
东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会采用网络或其他方式的，间，不得早于现场股东大会召开前一日 应当在股东大会通知中明确载明网络下午 3：00，并不得迟于现场股东大会 或其他方式的表决时间及表决程序。股召开当日上午 9：30，其结束时间不得 东大会网络或其他方式投票的开始时早于现场股东大会结束当日下午 3：00。 间，不得早于现场股东大会召开前一日
下午 3：00，并不得迟于现场股东大会
召开当日上午 9：30，其结束时间不得
早于现场股东大会结束当日下午 3：00。
第六十条 个人股东亲自出席会议 第六十条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表明 的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示 卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法 法人股东应由法定代表人或者法定代
定代表人委托的代理人出席会议。法定 表人委托的代理人出席会议。法定代表代表人出席会议的，应出示本人身份 人出席会议的，应出示本人身份证、能证、能证明其具有法定代表人资格的有 证明其具有法定代表人资格的有效证效证明；委托代理人出席会议的，代理 明；委托代理人出席会议的，代理人应人应出示本人身份证、法人股东单位的 出示本人身份证、法人股东单位的法定法定代表人依法出具的书面授权委托 代表人依法出具的书面授权委托书。
书。
公司股东可以向其他股东公开征
集其合法享有的股东大会召集权、提案
权、提名权、表决权等股东权利，但不
得采取有偿或变相有偿方式进行征集。
第七十九条 股东大会审议有关关 第七十九条 股东大会审议有关关
联交易事项时，关联股东不应当参与投 联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数 票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中 不计入有效表决总数；股东大会决议的应当充分披露非关联股东的表决情况。 公告应当充分披露非关联股东的表决
情况。
第一百〇八条 董事会行使下列 第一百零八条 董事会行使下列职
职权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案；
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