证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-017
光正眼科医院集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其
他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年
1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选
举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监
事会股东代表监事。此外，公司于 2024 年 1 月 7 日召开职工代表大会，会议选
举产生了公司第六届监事会职工代表监事。因此，公司董事会、监事会已顺利完成换届选举相关工作。
2025 年 1 月 24 日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第
一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》，完成了公司第六届董事会董事长、监事会主席的选举工作和高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的换届聘任。
现将相关事项公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下：
1、第六届董事会非独立董事：周永麟（董事长）、陈少伟、王勇、冯新、李俊英、Zhou Meixin
2、第六届董事会独立董事：汪东生、YAN,Aimin、郑石桥
3、第六届董事会董事长：周永麟
4、第六届董事会各专门委员会构成
委员会 主任委员 委员
汪东生、YAN,Aimin 、周
战略委员会 汪东生
永麟、冯新、陈少伟
YAN,Aimin、周永麟、汪
提名委员会 YAN,Aimin
东生、郑石桥、王勇
郑 石 桥 、 汪 东 升 、
审计委员会 郑石桥
YAN,Aimin、王勇、冯新
YAN,Aimin、周永麟、汪
薪酬与考核委员会 YAN,Aimin 东 生 、 郑 石 桥 、 Zhou
Meixin
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。
公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，其中审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述董事会成员简历见附件。
二、第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。监事会成员如下：
1、第六届监事会股东代表监事：宋一韬（监事会主席）、吴佳慧
2、第六届监事会职工代表监事：李伟莉
3、第六届监事会监事会主席：宋一韬
公司第六届监事会监事中职工代表监事未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员简历见附件。
三、聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况
1、聘任周永麟先生为公司总裁；
2、聘任周荷莲女士为公司执行副总裁；
3、聘任陈少伟先生、陈智芳先生、柳林先生、廉井财先生、荣翱先生、张勇辉先生为公司副总裁；
4、聘任李俊英女士为公司财务总监；
5、聘任刘光波先生为公司董事会秘书；
6、聘任宋一韬先生为公司内部审计负责人；
7、聘任雒萍女士为公司证券事务代表。
以上人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘光波 雒萍
联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号
电话 0991-3766551
电子邮箱 liuguangbo@xsjyk.com luoping@xsjyk.com
上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
刘光波先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，但已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证并完成在深圳证券交易所备案，在其正式取得《董事会秘书资格证》之前暂由公司董事长周永麟先生代为履行董事会秘书职责，待刘光波先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证且在深圳证券交易所备案无异议后，其聘任将正式生效。
上述人员简历详见附件。
四、其他相关情况说明
本次换届选举完成后，葛坚先生因个人原因不再担任公司独立董事职位；王建民先生、王铁军先生因个人原因不再担任公司董事及副总经理职务；杨红新先生因个人原因不再担任公司监事职务；李薇女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务；王文玲女士因个人原因不再担任公司总经济师职务。截止本公告披露
日，葛坚先生、王建民先生、王铁军先生、杨红新先生、李薇女士、王文玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，上述人员中，王建民先生、王铁军先生、杨红新先生、王文玲女士分别直接持有公司股份 350,000股、500,000 股、20,500 股、11,700 股，上述人员不再担任相应董监高职位后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行股份管理。
除上述董事、监事、高级管理人员外，本次换届选举完成后，单菁菁女士亦因个人原因不再担任公司证券事务代表职务。
公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1. 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
2. 光正眼科医院集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
3. 光正眼科医院集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议
4. 董事会提名委员会对高级管理人员等候选人任职资格的审查意见
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十五日
附：相关人员简历
1、第六届董事会成员简历
周永麟：男，汉族，生于 1966 年，工商管理硕士。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008 年至今任光正眼科医院集团股份有限公司董事长，2015 年至今历任光正眼科医院集团股份有限公司总经理、总裁。周永麟先生系光正眼科医院集团股份有限公司实际控制人。
截至目前，周永麟先生直接持有本公司股份 274,600 股，同时，周永麟先生持有公司第一大股东光正投资有限公司 76.2147%股权，为公司实际控制人。周永麟先生除在公司第一大股东光正投资有限公司持有股权并任董事职务、与公司第六届董事会非独立董事候选人 Zhou Meixin 先生为父子关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周永麟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
陈少伟：男，汉族，1982 年出生，中国国籍，本科学历。历任深圳创维集团市场部经理，和美医疗集团运营院长、上海新视界眼科医院总经理，2018 年 7月至今历任光正眼科医院集团股份有限公司副总经理、副总裁。
截至目前，陈少伟先生持有本公司股份 500,000 股；与本公司持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
发展股份有限公司副总经理、董事总经理、董事长，大华大陆投资有限公司董事总经理；现任亿群投资控股有限公司合伙人、华夏云天航空发动机维修有限公司董事长、华夏航空产业投资有限公司董事、光正眼科医院集团股份有限公司董事。
截至目前，王勇先生不直接持有公司股份；除在公司第一大股东光正投资有限公司持有股权外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事
