证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-070
光正眼科医院集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及废止、制定、修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的议案》，并同意将该议案中的部分子议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
具体修订情况详见附件：光正眼科医院集团股份有限公司章程修正案，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本次修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案为准。
二、公司部分制度的制定、修订及废止情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司拟废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，对部分制度进行修订并制定了相关制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变动情况 审议生效
1 《公司章程》 修订 股东会审议通过后生效
2 《监事会议事规则》 废止 股东会审议通过后生效
3 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 董事会审议通过后生效
4 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 董事会审议通过后生效
5 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
6 《董事会秘书工作制度》 修订 董事会审议通过后生效
7 《董事会议事规则》 修订 股东会审议通过后生效
8 《股东会议事规则》 修订 股东会审议通过后生效
9 《对外担保管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
10 《风险投资管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
11 《董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施 修订 股东会审议通过后生效
细则》
12 《利润分配管理制度》 修订 股东会审议通过后生效
13 《内部控制基本制度》 修订 董事会审议通过后生效
14 《内部审计制度》 修订 董事会审议通过后生效
15 《年度信息披露重大差错责任追究制度》 修订 董事会审议通过后生效
16 《投资者关系管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
17 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
18 《信息披露制度》 修订 董事会审议通过后生效
19 《重大信息内部报告制度》 修订 董事会审议通过后生效
20 《子公司管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
21 《总经理工作细则》 修订 股东会审议通过后生效
22 《累计投票制度实施细则》 修订 股东会审议通过后生效
23 《董事会审计委员会议事规则》 修订 董事会审议通过后生效
24 《董事会提名委员会议事规则》 修订 董事会审议通过后生效
25 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 董事会审议通过后生效
26 《董事会战略委员会议事规则》 修订 董事会审议通过后生效
27 《独立董事工作制度》 修订 股东会审议通过后生效
28 《独立董事专门会议议事规则》 修订 董事会审议通过后生效
29 《关联交易决策制度》 修订 董事会审议通过后生效
30 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
31 修订《舆情管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
32 修订《重大决策及对外投资管理办法》 修订 董事会审议通过后生效
三、其他事项说明
公司董事会提请公司股东会授权公司经办人员办理本次《公司章程》修订及登
记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况
为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本事项办理完毕之日止。
本次修订后的《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》及相关制度全文具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
2025 年 10月 24 日
附件：
光正眼科医院集团股份有限公司章程修正案
公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
1.01条 为维护公司、股东和债权人的合法权 1.01条 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、 益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修 《证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关
订）和其他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。
1.10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 1.10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 司，公司可以起诉股东、董事、经理和高级管理
事、经理和高级管理人员。 人员。
3.08条 公司根据经营和发展的需要，依照法 3.08条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以
以采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
3.10条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 3.10条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
列情形之一的除外： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
决议持异议，要求公司收购其股份； 议持异议，要求公司收购其股份；
3.12条 公司因本章程3.10条第（一）项、第 3.12条 公司因本章程3.10条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经
股东大会决议； 股东会决议；
3.15条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 3.15条 发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已 之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起1年内不得转让。 之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交 25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年 起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
内，不得转让其所持有的本公司股份。 得转让其所持有的本公司股份。
3.16条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 3.16条 公司董事、高级管理人员、持有本公司
本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股 股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内
