证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-014
光正眼科医院集团股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有被否决提案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 1 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266 光正眼科医院集团股份有限公司会议室；
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第五届董事会；
5.会议主持人：董事长周永麟；
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份
132,699,208 股，占公司有表决权股份总数的 25.5945％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 109,335,808 股，占公司有表决权股份总数的 21.0883％。
通过网络投票的股东 111 人，代表股份 23,363,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5062％。
8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 23,530,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.5385％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 167,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0322％。
通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份 23,363,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5062％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的提案》
1.01 选举周永麟先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,434,768 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.5400%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,266,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.1268%。
表决结果：通过。
周永麟先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.02 选举陈少伟先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,375,608 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4954%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,206,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8754%。
表决结果：通过。
陈少伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.03 选举王勇先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,375,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4954%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,206,853 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8752%。
表决结果：通过。
王勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.04 选举冯新先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,375,562 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4954%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,206,854 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8752%。
表决结果：通过。
冯新先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.05 选举李俊英女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,375,758 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4955%
中小股东表决情况：
同意股份数:20,207,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8760%。
表决结果：通过。
李俊英女士当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
1.06.候选人：选举 Zhou Meixin 先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,374,559 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4946%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,205,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8709%。
表决结果：通过。
Zhou Meixin 先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的提案》
2.01 选举汪东生先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,374,670 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4947%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,205,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8714%。
表决结果：通过。
汪东生先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.02 选举 YAN,Aimin 先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,374,568 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4946%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,205,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8709%。
表决结果：通过。
YAN,Aimin 先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.03.候选人：选举郑石桥先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:129,374,574 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4946%。
中小股东表决情况：
同意股份数:20,205,866 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8710%。
表决结果：通过。
郑石桥先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的提案》
3.01 选举宋一韬先生为第六届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意股份数:129,374,657 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4947%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:20,205,949 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8713%。
表决结果：通过。
宋一韬先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
3.02.候选人：选举吴佳慧女士为第六届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意股份数:129,374,660 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.4947%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:20,205,952 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
85.8713%。
表决结果：通过。
吴佳慧女士当选为公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
4、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的提案》
总表决情况：
同意 3,048,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.3419％；反
对 438,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.4090％；弃权 44,100股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2491％。
中小股东总表决情况：
同意 3,048,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3419％；反对 438,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4090％；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2491％。
本议案涉及关联交易，关联股东光正投资有限公司回避了本提案的表决。
表决结果：通过
5、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的提案》
总表决情况：
同意 132,000,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4738％；
反对 653,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4922％；弃权 45,100股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0340％。
中小股东总表决情况：
同意 22,832,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0324％；反对 653,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7760％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1917％。
表决结果：通过
6、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的提案》
总表决情况：
同意 132,353,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7398％；
反对 294,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2218％；弃权 51,000股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。
中小股东总表决情况：
同意 23,185,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5325％；反对 294,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2507％；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2167％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
