证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-064
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会通知于2025年11月12日公告。本次股东会于2025年11月28日14：30点在公司九楼会议室召开。本次股东会由董事会召集,董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及授权代表情况如下：
项目 现场+网络投票合计 现场投票 网络投票 其中：中小股东
股东人数 459 7 452 455
有表决权
股份数量 423,575,287 409,375,909 14,199,378 16,409,913
占有效表
决权股份 36.7075% 35.4770% 1.2305% 1.4221%
总数比例
公司部分董事和董事会秘书现场出席了本次会议,全体高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东会予以现场见证。
二、议案审议表决情况
本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1.审议并以特别决议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。
表决情况 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况 表决
占出席会议有 占出席会议有 结果
股数（股） 效表决股份的 股数（股） 效表决股份的
比例 比例
同意 416,911,569 98.4268% 9,746,195 59.3921%
反对 6,551,218.00 1.5466% 6,551,218 39.9223% 通过
弃权 112,500.00 0.0266% 112,500 0.6856%
本议案获得出席股东会股东表决股权 2/3 以上同意。
2.审议并以普通决议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司工商变更具体事宜的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
占出席会议有 占出席会议有 表决
表决情况
股数（股） 效表决股份的 股数（股） 效表决股份的 结果
比例 比例
同意票数 417,001,972 98.4481% 9,836,598 59.9430%
反对票数 6,465,895 1.5265% 6,465,895 39.4024% 通过
弃权票数 107,420 0.0254% 107,420 0.6546%
3.审议并以普通决议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
占出席会议有 占出席会议有 表决
表决情况
股数（股） 效表决股份的 股数（股） 效表决股份的 结果
比例 比例
同意 416,997,782 98.4471% 9,832,408 59.9175%
反对 6,467,385 1.5269% 6,467,385 39.4115% 通过
弃权 110,120 0.0260% 110,120 0.6711%
4.审议并以普通决议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
占出席会议有 占出席会议有 表决
表决情况
股数（股） 效表决股份的 股数（股） 效表决股份的 结果
比例 比例
同意 416,942,082 98.4340% 9,776,708 59.5781%
反对 6,525,295 1.5405% 6,525,295 39.7643% 通过
弃权 107,910 0.0255% 107,910 0.6576%
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
占出席会议有 占出席会议有 表决
表决情况
股数（股） 效表决股份的 股数（股） 效表决股份的 结果
比例 比例
同意 416,991,822 98.4457% 9,826,448 59.8812%
反对 6,478,045 1.5294% 6,478,045 39.4764% 通过
弃权 105,420 0.0249% 105,420 0.6424%
6.审议并以普通决议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
占出席会议有 占出席会议有 表决
表决情况
股数（股） 效表决股份的 股数（股） 效表决股份的 结果
比例 比例
同意 416,942,612 98.4341% 9,777,238 59.5813%
反对 6,520,765 1.5395% 6,520,765 39.7367% 通过
弃权 111,910 0.0264% 111,910 0.6820%
7.审议并以普通决议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
占出席会议有 占出席会议有 表决
表决情况
股数（股） 效表决股份的 股数（股） 效表决股份的 结果
比例 比例
同意 416,997,462 98.4471% 9,832,088 59.9155%
反对 6,469,205 1.5273% 6,469,205 39.4225% 通过
弃权 108,620 0.0256% 108,620 0.6619%
8.审议并以普通决议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
占出席会议有 占出席会议有 表决
表决情况
股数（股） 效表决股份的 股数（股） 效表决股份的 结果
比例 比例
同意 416,990,212 98.4454% 9,824,838 59.8714%
反对 6,467,255 1.5268% 6,467,255 39.4107% 通过
弃权 117,820 0.0278% 117,820 0.7180%
9.审议并以普通决议通过了《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
占出席会议有 占出席会议有 表决
表决情况
股数（股） 效表决股份的 股数（股） 效表决股份的 结果
比例 比例
同意 416,999,482 98.4475% 9,834,108 59.9278%
反对 6,467,185 1.5268% 6,467,185 39.4102% 通过
弃权 108,620 0.0256% 108,620 0.6619%
10.审议并以普通决议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
占出席会议有
