证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2026-007
吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以通讯、
书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于变更非独立董事的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案二尚需提交股东会审议。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2026 年 3 月 7 日
