证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-085
吉林利源精制股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）于 2025年 12 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及部分公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 14 项制度进行修订。
修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，公司不再设置监事会及监事岗位，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。
在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
因变更《公司章程》需办理变更登记，同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。
本次修订涉及的公司治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 是否需要提交
股东大会审议
1 公司章程 是
2 股东大会议事规则（修订后，制度名称调整为“股东会议事规则”） 是
3 董事会议事规则 是
4 关联交易管理办法 是
5 独立董事工作制度 是
6 总经理工作细则 否
7 重大信息内部报告制度 否
8 董事会提名委员会工作细则 否
9 董事会审计委员会工作细则 否
10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否
11 董事会战略委员会工作细则 否
12 对外投资管理制度 否
13 年报信息披露重大差错责任追究制度 否
14 内部审计制度 否
上述序号 1 至 5 项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会
审议通过之日起生效。本次修订后的治理制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
二、《公司章程》主要条款修订情况
《公司章程》主要修订条款详见附件。除附件条款修订外，《公司章程》其他部分条款稍作调整，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在附件表格中对比列示。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十八次会议决议；
（二）第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日
附件：
《吉林利源精制股份有限公司章程》
修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《吉林利源精制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，并授权公司管理层办理相关工商变更事宜。具体修订情况如下：
修订前 修订后
全文：股东大会 全文：股东会
全文：或 全文：或者
全文：经理（总裁）、副经理（副总裁） 全文：总经理、副总经理
全文：大写数字 全文：小写数字
全文：相关条款所涉上市公司的“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”（含前后标点符号）。
全文：删除相关条款所涉上市公司的“监事”（含前后标点符号）。
全文：删除“第七章监事会”。
全文：单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示。
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。 法律、行政法规、部门规章和其他有关规定，制定
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系辽源利源铝业集团有限公司整体变更成 公司系辽源利源铝业集团有限公司整体变更成
立，经吉林省商务厅吉商办审字[2008]187 号文件批 立，经吉林省商务厅吉商办审字[2008]187 号文件批复设立。在辽源市工商行政管理局注册登记，并取 复设立。在辽源市市场监督管理局注册登记，并取
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
912204007325471408。 912204007325471408。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总
理担任公司的法定代表人。 经理担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视
同时辞去法定代表人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 之日起 30 日内确定新的法定代表人。
修订前 修订后
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 起诉股东、董事和高级管理人员。
