证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2021-42
四川雅化实业集团股份有限公司
关于变更经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开了第四
届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、经营范围变更情况
公司结合战略发展规划，根据经营发展需要和实际情况，拟将经营范围增加氢氧化锂等危险化学品的经营（具体以工商管理部门批准的项目为准）。
二、注册资本变更情况
1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的“雅化
转债”自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股股票。截至 2020 年 12 月 31 日，“雅化
转债”累计转股数为 64,467,178 股，公司总股本由 95,733.1146 万股增加至 102,174.2278 万
股，注册资本由 95,733.1146 万元增加至 102,174.2278 万元。
2、2021 年 1 月 29 日，公司非公开发行的 107,066,381 股 A 股股票正式上市，公司总股
本因本次非公开发行增加 107,066,381 股有限售条件流通股。
3、由于公司 A 股股票自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日连续有十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格（8.95 元/股）的 130%（11.635 元/股），已经触发《公开发行
可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四
届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“雅化转债”的议案》，决定行使“雅化转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回在赎回登记日（2021 年 3 月 1 日）收市后登记在册的全部“雅化转债”。
截至 2021 年 3 月 1 日收市，“雅化转债”尚有 40,317 张未转股，本次赎回数量为 40,317
张，公司总股本因“雅化转债”转股累计增加 88,221,039 股。公司发行的“雅化转债”（债
券代码：128065）已于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所摘牌。
截至赎回登记日（2021 年 3 月 1 日）收市后，公司最新股本结构为：
本次变动前 本次增减股数 本次变动后
(截至 2020 年 12 月 31 日) 变动（+、-）
股数 比例（%） 股数 比例（%）
一、限售条件流通 111,135,981 10.88 106,239,868 217,375,849 18.86
股/非流通股
高管锁定股 111,135,981 10.88 -826,513 110,309,468 9.57
首发后限售股 0 0 107,066,381 107,066,381 9.29
二、无限售条件流 910,606,297 89.12 24,580,374 935,186,671 81.14
通股
三、总股本 1,021,742,278 100 130,820,242 1,152,562,520 100
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述股本、注册资本以及经营范围发生变化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份数、注册资本以及经营范围等条款进行修订。
公司章程修订内容在修订前后对照如下（加粗部分为修改内容）：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第五条 公司注册资本为人民币 95,733.1146 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 115,256.252 万元。
第三章 股份 第三章 股份
第二十二条 公司在首次向社会公众公开发 第二十二条 公司在首次向社会公众公开
行股票后的股份总数为 16000 万股，均为人 发行股票后的股份总数为 16000 万股，均
民币普通股(A 股)。经公司 2010 年年度股东 为人民币普通股(A 股)。经公司 2010 年年
大会审议通过，公司以股份总数 16000 万股 度股东大会审议通过，公司以股份总数
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转 16000 万股为基数，以资本公积金向全体
增10股，转增后公司股份总数为32000万股。 股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股份
经公司2012年第三次临时股东大会审议 总数为 32000 万股。
通过，公司以股份总数 32000 万股为基数， 经公司 2012 年第三次临时股东大会
以资本公积金向全体股东每 10 股转增5股， 审议通过，公司以股份总数 32000 万股为
转增后公司股份总数为 48000 万股。 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
经公司2014年年度股东大会审议通过， 转增 5 股，转增后公司股份总数为 48000
公司以股份总数48000万股为基数，以资本公 万股。
积金向全体股东每10股转增10股，转增后公 经公司2014年年度股东大会审议通
司股份总数为96000万股。 过，公司以股份总数48000万股为基数，
经公司 2018 年年度股东大会审议通过， 以资本公积金向全体股东每10股转增10
由于回购注销部分限制性股票，公司股份总 股，转增后公司股份总数为96000万股。
数由 96000 万股减至 95868.84 万股。 经公司 2018 年年度股东大会审议通
经公司 2019 年年度股东大会审议通过， 过，由于回购注销部分限制性股票，公司
由于回购注销全部限制性股票和可转债转 股份总数由 96000 万股减至 95868.84 万
股，公司股份总数由 95,868.84 万股减至 股。
95,733.1146 万股。 经公司 2019 年年度股东大会审议通
过，由于回购注销全部限制性股票和可转
债转股，公司股份总数由 95,868.84 万股
减至 95,733.1146 万股。
经公司 2020 年年度股东大会审议通
过，由于非公开发行股票和可转债转股，
公司股份数由 95,733.1146 万股增加至
115,256.252 万股。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范 第十六条 经公司登记机关核准,公司经营
围是：工业炸药、民用爆破器材、表面活性 范围是：工业炸药、民用爆破器材、表面 剂、纸箱、其他化工产品（危险品除外）、机 活性剂、纸箱、其他化工产品（危险品除 电产品、工程爆破技术服务；危险货物运输 外）、机电产品、工程爆破技术服务；危 （1-5类、9类）；炸药现场混装服务；自营产 险货物运输（1-5类、9类）；炸药现场混装 品出口业务；咨询服务；机电设备安装；新 服务；自营产品出口业务；咨询服务；机 材料、新能源材料、新能源等高新技术产业 电设备安装；新材料、新能源材料、新能 项目的投资及经营；经营氢氧化锂、碳酸锂 源等高新技术产业项目的投资及经营；经 及锂系列产品；包装装潢印刷品印刷（以工 营氢氧化锂、碳酸锂及锂系列产品；包装
商登记为准）。 装潢印刷品印刷、危险化学品经营（以工
商登记为准）。
该修订方案尚需股东大会审议批准，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理相关工商登记备案事宜。
修订后的《公司章程》（2021 年 4 月）详见公司同日发布的公告。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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