002493 深市 荣盛石化

证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2023-076
            荣盛石化股份有限公司

      第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第
十三次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，
董事会会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1.《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    公司 2023 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn），报告于 2023 年 10 月 26 日同时刊登于公司指定媒
体《证券时报》及《上海证券报》（公告编号：2023-078）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.《关于变更公司董事的议案》


    该议案的具体内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023-079）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见
2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    重点提示：本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    该议案的具体内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

    2.《独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                          荣盛石化股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 25 日