002462 深市 嘉事堂

  证券代码：002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2024-04
                嘉事堂药业股份有限公司

              关于补选提名委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、补选董事会提名委员会委员情况

      为确保董事会提名委员会正常运作，并充分发挥提名委员会在公司治理中的
  作用，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过
  了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》，公司董事会同意补选黄奕
  斌先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公
  司第七届董事会任期届满时为止。

      二、备查文件

      公司第七届董事会第七次临时会议决议。

      特此公告。

                                            嘉事堂药业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 14 日