002455 深市 百川股份

证券代码:002455            证券简称:百川股份            公告编号:2021—083
债券代码:128093            债券简称:百川转债

          江苏百川高科新材料股份有限公司

        第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会
议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
2021 年 11 月 5 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

    具体内容详见 2021 年 11 月 11 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2021-085）。

    独 立 董 事 就此 发 表了 独 立 意 见 ， 详 见 2021 年 11 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

  二、《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的议案》

    具体内容详见 2021 年 11 月 11 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-086）。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、《关于南通百川新材料有限公司增资的议案》

    具体内容详见 2021 年 11 月 11 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于南通百川新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-087）。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的议案》

    具体内容详见 2021 年 11 月 11 日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-088）。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    同意召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议
通知见 2021 年 11 月 11 日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
和《中国证券报》上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-089）。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

                                        江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                  2021年11月10日