证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—105
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知及提示性公告
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日、2021年 12月14日在“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券 报》披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-096)、《关 于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2021-104)，经事后核查发 现，原公告文本中的 “三、提案编码”、“附件三:授权委托书”中的董事会、监事会届次有 误，现对原有关信息更正如下：
更正前内容：
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 √
累积投票 提案 2、3、4 为等额选举
提案
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
2.01 选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举郑江为公司第五届董事会非独立董事 √
2.04 选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事 √
3.02 选举刘斌为公司第五届董事会独立董事 √
3.03 选举朱和平为公司第五届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
4.01 选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事 √
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份
有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议 √
案》
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
2.01 选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举郑江为公司第五届董事会非独立董事 √
2.04 选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事 √
3.02 选举刘斌为公司第五届董事会独立董事 √
3.03 选举朱和平为公司第五届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议 应选人数 2 人
案》
4.01 选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
4.02 选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监 √
事
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年 月 日
注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
更正后内容：
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 √
累积投票 提案 2、3、4 为等额选举
提案
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
2.01 选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举郑江为公司第六届董事会非独立董事 √
2.04 选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 选举刘斌为公司第六届董事会独立董事 √
3.03 选举朱和平为公司第六届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
4.01 选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事 √
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份
有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请 在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议 √
案》
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
2.01 选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举郑江为公司第六届董事会非独立董事 √
2.04 选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 选举刘斌为公司第六届董事会独立董事 √
3.03 选举朱和平为公司第六届董事会独立董事 √
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议 应选人数 2 人
案》
4.01 选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表 √
监事
4.02 选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监 √
事
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
查看PDF原文
