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长高电新:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-20

长高电新:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002452        证券简称:长高电新        公告编号:2024-33
                长高电新科技股份公司

              2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2024 年 4 月 19 日

  现场会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 15:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 4 月
19 日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公司总部大楼一楼多功能厅。

  3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:董事长马孝武先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。


    三、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 39 人,代表股份 192,144,776 股,占上市公司总
股份的 30.9745%。其中:通过现场投票的股东 31 人,代表股份 190,878,476 股,
占上市公司总股份的 30.7704%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份 1,266,300股,占上市公司总股份的 0.2041%。

  四、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式,审议并通过了以下议案:

    (一)审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会报告的议案》;

  总表决情况:

  同意192,088,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9705%;反对56,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 52,851,781 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930%;反对
56,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  (二)审议通过了《关于审议公司 2023 年度监事会报告的议案》;

  总表决情况:

  同意192,088,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9705%;反对56,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 52,851,781 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930%;反对
56,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

    (三)审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》;
  总表决情况:

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 52,851,781 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930%;反对
56,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  (四)审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》;

  总表决情况:

  同意192,088,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9705%;反对56,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 52,851,781 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930%;反对
56,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  (五)以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配的议案》;

  总表决情况:

  同意192,088,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9705%;反对56,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 52,851,781 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930%;反对
56,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  (六)审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;

  总表决情况:

  同意192,088,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9705%;反对56,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 52,851,781 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930%;反对
56,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  (七)审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  总表决情况:

  同意192,088,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9705%;反对56,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 52,851,781 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930%;反对
56,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  (八)审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

  总表决情况:

  同意192,088,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9705%;反对56,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 52,851,781 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930%;反对
56,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  (九)以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》;

  总表决情况:


  同意192,088,176股,占出席会议所有股东所持股份的99.9705%;反对56,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 52,851,781 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930%;反对
56,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  五、独立董事述职情况

  公司第六届董事会独立董事张传富先生、欧明刚先生、喻朝辉女士在本次股
东大会上分别作述职报告。述职报告内容已于 2024 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

    六、律师见证情况

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  七、会议备查文件

  1、长高电新科技股份公司2023年年度股东大会会议决议;

  2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2023年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                长高电新科技股份公司
                                                            董 事 会
                                                        2024年4月19日
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