证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-56
长高电新科技股份公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于
2025 年 11 月 15 日以现场表决的方式在公司总部大楼二楼二号会议室召开。公
司于 2025 年 11 月 5 日以专人送达、邮件及电子形式通知了全体董事，会议应出
席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市
公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年度前三季度母公司实现净利润
12,633,796.06 元 ， 2025 年 9 月 30 日 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
1,300,158,992.89 元 ， 2025 年 9 月 30 日 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
220,685,851.60 元。
基于公司未来发展的需要，结合公司当前实际经营状况和现金流情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回馈股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，特制定2025 年中期利润分配预案：
拟以公司 2025 年 9 月 30 日总股本 620,332,085 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.30 元（含税），分红总额为 18,609,962.55 元（含税）；
不送红股，也不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于股利
分配以及支持公司产品研发及产能建设等需要。
该分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的分配政策。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-58）。
2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-60）。
3、逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：
（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（3）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（4）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（5）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（6）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（7）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（8）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（9）审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（10）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（11）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（12）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（13）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（14）审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（15）审议通过了《关于制定<累计投票制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（16）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
（17）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
以上（1）至（8）项及（15）项子议案尚需提交公司股东大会审议，其中，（1）和（2）项子议案需以特别决议方式审议；其余子议案经本次董事会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的上述治理制度全文。
4、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期为自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。2025 年 1 月 22 日公司召开 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。鉴于股东大会决议有效期即将届满，充分考虑本次发行进程及公司实际情况，为保障本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起再次延长 12 个月至
2027 年 1 月 29 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
5、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期已届满，按照《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司董事会提名马孝武先生、马晓先生、林林先生、刘家钰女士、彭强先生、唐建设先生为董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体表决情况如下：
5.01 提名马孝武先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
5.02 提名马晓先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
5.03 提名林林先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
5.04 提名刘家钰女士为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
5.05 提名彭强先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
5.06 提名唐建设先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
董事会提名委员会已对以上非独立董事候选人的资格进行审查，确认以上候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的董事任职条件，简历见本公告附件。公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。
6、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》
经审议，公司董事会提名欧明刚先生、喻朝辉女士、刘纳新先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案具体表决情况如下：
6.01 提名欧明刚先生为第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
6.02 提名喻朝辉女士为第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
6.03 提名刘纳新先生为第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
上述独立董事候选人资格已经董事会提名委员会审核，简历见本公告附件。经审查，欧明刚先生、喻朝辉女士和刘纳新先生均已经取得独立董
