证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-022
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）公司发行的可转债自 2019 年 1 月 23 日可转换为公司股份，2019 年 1
月 23 日至 2022 年 3 月 31 日期间因可转债转股引起注册资本增加的事项，公司
已办理了注册资本变更及修改《公司章程》事宜。自 2022 年 4 月 1 日至 2023
年 3 月 31 日期间，共有 745 张“盛路转债”转换为公司股份，转股数量共计 10,900
股，公司总股本增加 10,900 股。
（二）根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予股票期权第一个和第二个行权期的激励对象、预留授予股票期权第一个
行权期的激励对象，在 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 3 月 21 日期间，通过自主行
权的方式累计行权 5,674,830 份，公司股份增加 5,674,830 股，公司总股本增加5,674,830 股。
（三）根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，
公司于 2022 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会
第二十次会议以及于 2022 年 12 月 8 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意由公司回购注销不满足
解除限售条件的限制性股票合计 398,050 股。公司已经于 2023 年 2 月 10 日完成
上述 398,050 股限制性股票的回购注销，公司股份减少 398,050 股，公司总股本减少 398,050 股。
综上所述，公司股本由 908,079,697 股变更为 913,367,377 股，注册资本相应
由 908,079,697 元变更为 913,367,377 元，并对《公司章程》进行相应修订。
二、本次修订《公司章程》情况
根据以上股本变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订，具体修订内容如下（修订内容以加粗字体表示）：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
908,079,697元。 913,367,377元。
2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
908,079,697股，全部为普通股。 913,367,377股，全部为普通股。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采 经股东大会分别作出决议，可以采
用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；
3 (二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会批准的其他方式。
第一百二十二条 董事会决议的 第一百二十二条 董事会决议的
表决方式为：除非有过半数的出席 表决方式为：书面记名投票方式表
4 会议董事同意以举手方式表决，否 决或举手方式表决。
则，董事会采用书面表决的方式。 董事会临时会议在保障董事充
董事会临时会议在保障董事 分表达意见的前提下,可以通过书
序号 修订前 修订后
充分表达意见的前提下,可以通过 面方式(包括以专人、邮寄、传真及
书面方式(包括以专人、邮寄、传 电子邮件等方式送达会议资料)、电
真及电子邮件等方式送达会议资 话会议方式(或借助类似通讯设备)
料)、电话会议方式(或借助类似通 举行而代替召开现场会议。董事会
讯设备)举行而代替召开现场会 秘书应在会议结束后作成董事会决
议。董事会秘书应在会议结束后作 议，交参会董事签字。
成董事会决议，交参会董事签字。
第一百三十条 总经理每届任期三 第一百三十条 总经理及其他高级
5 年，总经理连聘可以连任。 管理人员每届任期三年，连聘可以
连任。
第一百三十一条 总经理对董事 第一百三十一条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工 (一)主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董 作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作； 事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划 (二)组织实施公司年度经营计划和
和投资方案； 投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置 (三)拟订公司内部管理机构设置方
方案； 案；
6 (四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公 (六)提请董事会聘任或者解聘公司
司副总经理、财务负责人； 副总经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应由董 (七)决定聘任或者解聘除应由董事
事会决定聘任或者解聘以外的负 会决定聘任或者解聘以外的负责管
责管理人员； 理人员；
(八)拟定公司职工的工资、福利、 (八)拟定公司职工的工资、福利、
奖惩，决定公司职工的聘任和解 奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
聘； (九)列席董事会会议（非董事总经
序号 修订前 修订后
(九)本章程或董事会授予的其他 理在董事会上没有表决权）；
职权。 (十)提议召开董事会临时会议；
总经理列席董事会会议，非董事总 (十一)本章程或董事会授予的其他
经理在董事会上没有表决权。 职权。
第一百四十八条 监事会每 6 个 第一百四十八条 监事会每 6 个月
月至少召开一次会议，会议通知应 至少召开一次会议，会议通知应当
当于会议召开 10 日以前书面送达 于会议召开 10 日以前书面送达全
全体监事。 体监事。
监事可以提议召开临时监事 监事可以提议召开临时监事会
会会议。临时监事会会议应当于会 会议。临时监事会会议应当于会议
议召开3日以前发出书面通知；但 召开3日以前发出书面通知；但是遇
7 是遇有紧急事由时，可以口头、电 有紧急事由时，可以口头、电话等
话等方式随时通知召开会议。 方式随时通知召开会议。
监事会决议的表决方式为：举 监事会决议的表决方式为：书
手表决，每一名监事有一票表决 面记名投票方式表决或举手方式
权。监事会决议应当经公司半数以 表决。每一名监事有一票表决权。
上监事通过。 监事会决议应当经公司半数以上监
事通过。
第一百六十九条 公司召开董事 第一百六十九条 公司召开董事
会的会议通知，以专人送出、邮寄、 会的会议通知，以通讯方式（包括
传真或电子邮件方式进行。但对于 但不限于电话、传真、电子邮件）
8 因紧急事由而召开的董事会临时 或专人送达方式进行。但对于因紧
会议，本章程另有规定的除外。 急事由而召开的董事会临时会议，
本章程另有规定的除外。
第一百七十条 公司召开监事会 第一百七十条 公司召开监事会
的会议通知，以专人送出、邮寄、 的会议通知，以通讯方式（包括但
9 传真或电子邮件方式进行。但对于 不限于电话、传真、电子邮件）或
因紧急事由而召开的监事会临时 专人送达方式进行。但对于因紧急
会议，本章程另有规定的除外。 事由而召开的监事会临时会议，本
序号 修订前 修订后
章程另有规定的除外。
第一百七十三条 公司指定《中国 第一百七十三条 公司在符合中
证券报》、《证券时报》、《证券 国证监会和深圳证券交易所规定
10 日报》和巨潮资讯网（www.cninf 条件的媒体中选取并指定刊登公
o.com.cn）为刊登公司公告和其他 司公告和其他需要披露信息的媒
需要披露信息的媒体。 体。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
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