证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-057
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<
公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》；于 2024 年 11 月 26
日召开了第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关内容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
因实施回购注销业绩补偿股份及 2018 年股权激励计划回购注销等事项，公司总股本由 3,441,517,719 股变更为 3,402,625,916 股，公司注册资本由人民币3,441,517,719 元变更为人民币 3,402,625,916 元。
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司并购标的资产业绩
承诺诉讼进展情况暨部分补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2024-011）、
2024 年 7 月 27 日披露的《关于公司并购标的资产业绩承诺诉讼进展情况暨部分
补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2024-038）和 2024 年 10 月 8 日披
露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票完成的公告》（公告编号：2024-047）。
二、《公司章程》修订情况
根据上述股本变动情况，公司对注册资本进行相应变更；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），不再区分“股东会”(有限责任公司)和“股东大会”(股份有限公司)，故本次将《公司章程》与相关治理制度中的“股东大会”修改为“股东会”。同时，对条款中部分标点符号、不影响条款含义的字词进行了修订，并将涉及日期及人员数量的数字由阿拉伯数字改为中文数字。因上述修订不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。本次章程具体修订如下：
序号 修改前 修改后
第六 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
条 3,441,517,719 元 3,441,517,7193,402,625,916 元
董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八 任的，视为同时辞去法定代表人。法定
条 董事长为公司的法定代表人。 代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、公
公正的原则，同种类的每一股份应当 正的原则，同种类类别的每一股份应当
第十 具有同等权利。 具有同等权利。
五条 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类类别股票，每股的发
条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相 个人认购人所认购的股份，每股应当支
同价额。 付相同价额。
公司股份总数为：3,435,818,166 股， 公司股份总数为：
第十 全部为人民币普通股，其中公司首次 3,435,818,1663,402,625,916 股，全部九条 对社会公众公开发行的人民币普通 为人民币普通股，其中公司首次对社会
股为 4010 万股。 公众公开发行的人民币普通股为 4010
万股。
公司或公司的子公司（包括公司的附属
公司或公司的子公司（包括公司的附 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或
第二 属企业）不以赠与、垫资、担保、补 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股十条 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 份的人提供任何资助。公司实施员工持
公司股份的人提供任何资助。 股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。
公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本：
……
公司根据经营和发展的需要，依照法 （五）法律、行政法规规定以及中国证
律、法规的规定，经股东大会分别作 监会批准的其他方式。
第二 出决议，可以采用下列方式增加资 股东会可以授权董事会在三年内决定发
十一 本： 行不超过已发行股份 50%的股份。但以
条 …… 非货币财产作价出资的应当经股东会决
（五）法律、行政法规规定以及中国 议。董事会依照授权决定发行股份导致
证监会批准的其他方式。 公司注册资本、已发行股份数发生变化
的，对公司章程该项记载事项的修改不
需再由股东会表决。股东会授权董事会
决定发行新股的，董事会决议应当经全
体董事三分之二以上通过。
公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：
……
公司在下列情况下，可以依照法律、 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
第二 行政法规、部门规章和本章程的规 股份的活动。
十三 定，收购本公司的股份： 公司控股子公司不得取得本公司股份。
…… 公司控股子公司因公司合并、质权行使
条 除上述情形外，公司不进行买卖本公 等原因持有公司股份的，不得行使所持
司股份的活动。 股份对应的表决权，并应当及时处分其
持有的公司股份。
公司因本条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当
经股东会决议；因本条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。
第二
十七 公司不接受本公司的股票作为质押 公司不接受本公司的股票作为质押权的
权的标的。 标的。
条
发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证
发起人持有的本公司股份，自公司成 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转
立之日起 1 年内不得转让。公司公开 让。法律、行政法规或者国务院证券监
发行股份前已发行的股份，自公司股 督管理机构对上市公司的股东、实际控
票在证券交易所上市交易之日起 1 年 制人转让其所持有的本公司股份另有规
内不得转让。 定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当向
向公司申报所持有的本公司的股份 公司申报所持有的本公司的股份及其变
第二 及其变动情况，在任职期间每年转让 动情况，在就任时确定的任职期间每年十八 的股份不得超过其所持有本公司股 转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的 25%；所持本公司股份自公 份总数的 25%；所持本公司股份自公司
条 司股票上市交易之日起 1 年内不得转 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。
让。上述人员离职后半年内，不得转 上述人员离职后半年内，不得转让其所
让其所持有的本公司股份。 持有的本公司股份。
公司董事、监事
