证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-073
天津力生制药股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2025年11月13日（星期四）下午2:45开始
（2）网络投票：2025年11月13日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15～15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：张平董事长
6．本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
分类 人数 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）
1.总体出席情况 56 136,048,407 53.1072%
其中：现场会议出席情况 4 135,617,027 52.9388%
网络投票情况 52 431,380 0.1684%
1.1 中小股东出席情况 55 4,853,556 1.8946%
其中：现场会议出席情况 3 4,422,176 1.7262%
网络投票情况 52 431,380 0.1684%
备注：截至股权登记日公司总股本为257,616,859股，其中公司回购专户中股份数量为1,439,980股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256,176,879股。
公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，采用累积投票表决审议以下提案，表决结果如下：
总表决情况 中小股东表决情况
提案编码 提案名称 占出席会议所 占出席会议中 表决结果
同意票数 有股东有效表 同意票数 小股东有效表
决权的比例 决权的比例
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》
1.01 选举张平先生为公司第八届董事会非独立董事 135,851,427 99.8552% 4,656,576 95.9415% 当选
1.02 选举滕飞先生为公司第八届董事会非独立董事 135,842,615 99.8487% 4,647,764 95.7600% 当选
1.03 选举王福军先生为公司第八届董事会非独立董事 135,842,609 99.8487% 4,647,758 95.7599% 当选
1.04 选举段爽女士为公司第八届董事会非独立董事 135,842,609 99.8487% 4,647,758 95.7599% 当选
1.05 选举卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事 135,842,606 99.8487% 4,647,755 95.7598% 当选
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的提案》
2.01 选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事 135,846,403 99.8515% 4,651,552 95.8380% 当选
2.02 选举魏东芝先生为公司第八届董事会独立董事 135,842,605 99.8487% 4,647,754 95.7598% 当选
2.03 选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事 135,842,628 99.8487% 4,647,777 95.7602% 当选
根据投票表决结果，张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士、卢小曼女士当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年；雷英女士、魏东芝先生、张梅女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至本届董事会届满止。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所
2．律师姓名：杨璎、于潇翔
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，天津力生制药股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》
2．《天津四方君汇律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2025年11月14日
