002385 深市 大北农

股票代码：002385            股票简称：大北农            公告编号：2022-097
          北京大北农科技集团股份有限公司

        关于减少注册资本暨修改《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通
过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下：

    一、变更公司注册资本

  公司于 2020 年 7 月 31 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以及公司 2019 年业绩数据，公司第三个解锁期解锁条件未成就，决定回购注销公司被激励对象所获授的第三个解锁期对应的限制性股票 5,409.1642万股。本次回购完成后，公司注册资本由4,195,329,495 元减少为4,141,237,853元。

  公司于 2020 年 12 月 22 日披露《关于调整公司部分限制性股票回购注销的
公告》，由于在办理 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票注销过程中发现，激励对象安军、徐茂林先生分别持有的应被回购注销的 12,000 股、32,000股限制性股票因个人原因被司法冻结，无法办理回购注销。本次回购注销调整后，公司的注册资本由 4,141,237,853 元增加至 4,141,281,853 元。

  公司于 2022 年 6 月 20 日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议、第五

届监事会第十六次（临时）会议、2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 7名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该 7 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 40 万股。该部分股票均为首次授予限制性股票，回购价格为 4.03 元/股。本次回购注销后，公司注册资本由 4,141,281,853 元减少为 4,140,881,853 元。

  公司于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议、第五
届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 3 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该 3 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 14 万股。该部分股票均为首次授予的限制性股票，回购价格为 4.03 元/股。本次回购注销后，公司注册资本由 4,140,881,853 元减少为4,140,741,853 元。

    二、修改《公司章程》

  基于上述公司股份回购注销、市场监督管理部门调整公司经营范围内相关业务表述和《公司章程》内部分重复内容等原因，对《公司章程》进行修订，具体如下：

            原条款                          修改后条款

第六条  公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币

4,141,237,853 元                    4,140,741,853 元

                                  第十四条  经依法登记，公司的经营范
第十四条  经依法登记，公司的经营范 围：技术开发、技术服务、技术咨询、围：销售兽药（严禁经营兽用预防用生 技术转让；畜牧和兽医科学研究与试验物制品）；饲料加工（限分公司经营）。 发展；动物营养保健品的技术开发；农技术开发、技术服务、技术咨询、技术 业信息技术的开发、服务；销售饲料；转让；畜牧和兽医科学研究与试验发  出口本企业生产的饲料、动物营养保健展；动物营养保健品的技术开发；农业 品；进口本企业生产、科研所需的原辅信息技术的开发、服务；销售饲料；出 材料、机械设备、仪表仪器及零配件；口本企业生产的饲料、动物营养保健  销售兽药（严禁经营兽用预防用生物制品；进口本企业生产、科研所需的原辅 品）；饲料加工（限分公司经营）；经营材料、机械设备、仪表仪器及零配件； 电信业务。（企业依法自主选择经营项第二类增值电信业务中的信息服务业  目，开展经营活动；经营电信业务以及
务（仅限互联网信息服务）。        依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                  后依批准的内容开展经营活动；不得从

                                  事本市产业政策禁止和限制类项目的
                                  经营活动。）

第二十条  公司股份总数为          第二十条  公司股份总数为

4,141,237,853 股，公司的全部股份均为 4,140,741,853 股，公司的全部股份均为
普通股。                          普通股。

第二百零九条  国家对优先股另有规 删除
定的，从其规定。

第二百一十条  本章程自股东大会通 第二百零九条  本章程自股东大会通
过之日起实施。                    过之日起实施。

  除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次对《公司章程》的修订尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过后生效，同时提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理与修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关最终核准的内容为准。
  修订后的《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（2022 年 8 月）全文内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

                                北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 31 日