证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-107
北京大北农科技集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
28 日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治 理制度的议案》。具体情况如下：
一、关于取消监事会
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司
法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法 律法规、规范性文件的规定，公司将不设置监事会，董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。
二、《公司章程》及相关制度修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结 合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如 下：
北京大北农科技集团股份有限公司章程 北京大北农科技集团股份有限公司章程 修订类型
（2024 年 10 月） （2025 年 11 月）
第一条 第一条
修改
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以
称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共
证券法》（以下简称《证券法》）和 和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，参照《上市公司章程 法》）和其他有关规定，参照《上市
指引》（以下简称“《章程指 公司章程指引》（以下简称“《章程
引》”）、中国证券监督管理委员会 指引》”）、中国证券监督管理委员
和深圳证券交易所的有关规定制订本 会和深圳证券交易所的有关规定制定
章程。 本章程。
第三条 第三条
公司于 2010 年 3月 3 日经中国证监会 公司于 2010 年 3月 3 日经中国证券监
批准，首次向社会公众发行人民币普 督管理委员会（以下简称“中国证监 修改
通股 6080万股，于 2010 年 4月 9日 会”）批准，首次向社会公众发行人
在深圳证券交易所上市。 民币普通股 6,080万股，于 2010 年 4
月 9日在深圳证券交易所上市。
第四条
第四条 公司注册名称：北京大北农科技集团
公司注册名称：北京大北农科技集团 股份有限公司。 修改
股份有限公司。 英文名称：Beijing Dabeinong
Technology Group Co., Ltd.
第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，经董事会选举产生或
者更换。
代表公司执行公司事务的董事辞任
的，视为同时辞去公司法定代表人，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
第八条 日内确定新的法定代表人。
董事长为公司的法定代表人。 修改
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者公司章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 第九条 修改
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任， 责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担 务承担责任。
责任。
第十条
第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、 本章程自生效之日起，即成为规范公
股东与股东之间权利义务关系的具有 司的组织与行为、公司与股东、股东
法律约束力的文件，对公司、股东、 与股东之间权利义务关系的具有法律
董事、监事、高级管理人员具有法律 约束力的文件，对公司、股东、董 修改
约束力的文件。依据本章程，股东可 事、高级管理人员具有法律约束力。
以起诉股东，股东可以起诉公司董 依据本章程，股东可以起诉股东，股
事、监事、总裁和其他高级管理人 东可以起诉公司董事、高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起 员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉股东、董事、监事、总裁和其他高 诉股东、董事、高级管理人员。
级管理人员。
第十一条 第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的 修改
司的副总裁、董事会秘书、财务负责 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负
人。 责人。
第十三条 第十三条
公司的经营宗旨：公司坚持以“强农 公司的经营宗旨：公司坚持以“强农
报国”作为公司神圣的使命；公司及 报国”作为公司神圣的使命；公司及
所有的公司员工均认同这一使命是他 所有的公司员工均认同这一使命是他
们最值得奉献、最责无旁贷，也是最 们最值得奉献、最责无旁贷，也是最
有前途的终身事业；“争创第一”是 有前途的终身事业；“争创第一”是 修改
公司的指导原则；公司追求的目标是 公司的指导原则；公司追求的目标是
成为世界级的农业科技企业；“共同 成为世界级的农业科技企业；“共同
发展”是公司实现使命和目标的途 发展”是公司实现使命和目标的途
径；公司及所有的公司员工均认同与 径；公司及所有的公司员工均认同与
员工、与专家、与农民、与合作伙 员工、股民、事业伙伴、专家、同
伴、与同行、与社会共同发展是公司 行、社会、国家一起发展是公司的行
的行为准则。 为准则。
第十四条 第十四条
经依法登记，公司的经营范围：技术 经依法登记，公司的经营范围：技术
开发、技术服务、技术咨询、技术转 开发、技术服务、技术咨询、技术转
让；畜牧和兽医科学研究与试验发 让；畜牧和兽医科学研究与试验发 修改
展；动物营养保健品的技术开发；农 展；动物营养保健品的技术开发；农
业信息技术的开发、服务；销售饲 业信息技术的开发、服务；销售饲
料；出口本企业生产的饲料、动物营 料；出口本企业生产的饲料、动物营
养保健品；进口本企业生产、科研所 养保健品；进口本企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪表仪器 需的原辅材料、机械设备、仪表仪器
及零配件；销售兽药（严禁经营兽用 及零配件；销售兽药（严禁经营兽用
预防用生物制品）；饲料加工（限分 预防用生物制品）；饲料加工（限分
公司经营）；经营电信业务。（企业 公司经营）；经营电信业务。（市场
依法自主选择经营项目，开展经营活 主体依法自主选择经营项目，开展经
动；经营电信业务以及依法须经批准 营活动；经营电信业务以及依法须经
的项目，经相关部门批准后依批准的 批准的项目，经相关部门批准后依批
内容开展经营活动；不得从事本市产 准的内容开展经营活动；不得从事国
业政策禁止和限制类项目的经营活 家和本市产业政策禁止和限制类项目
动。） 的经营活动。）
第十六条 第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当 公正的原则，同类别的每一股份具有 修改
具有同等权利。同次发行的同种类股 同等权利。同次发行的同类别股份，
票，每股的发行条件和价格应当相 每股的发行条件和价格相同；认购人
同；任何单位或者个人所认购的股 所认购的股份，每股支付相同价额。
份，每股应当支付相同价额。
第十七条 第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的面额股，以人民币标明面 修改
值。 值。
第十九条 第十九条
公司发起人为邵根伙、邱玉文、甄国 公司发起人为邵根伙、邱玉文、甄国
振、赵雁青、徐根深、黄祖尧、吴 振、赵雁青、徐根深、黄祖尧、吴
文、王平、薛素文、倪晋东、何长 文、王平、薛素文、倪晋东、何长
跃、王东方、扶鹏飞、徐新寅、吴有 跃、王东方、扶鹏飞、徐新寅、吴有
林、谈松林、邢泽光、黄先端、李绍 林、谈松林、邢泽光、黄先端、李绍
明、陈斌、张国平、鲜文强、李宁 明、陈斌、张国平、鲜文强、李宁
华、张立忠、张若冰、付记北、杨文
