002374 深市 中锐股份

  证券代码：002374      证券简称：中锐股份      公告编号：2022-061

          山东中锐产业发展股份有限公司

        第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2022 年 10 月 28 日上午 11：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届监事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 23 日通过电子邮件等方式送达给全体
监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2022 年第三季度报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-058）刊登在公司选定信息披
露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》

    2.01 提名田洪雷先生为第六届非职工代表监事

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.02 提名曹敏凌先生为第六届非职工代表监事

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    该项议案需提交公司股东大会审议，选举采用累积投票制。

    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-062）。

    特此公告。

                                  山东中锐产业发展股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 29 日