证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-005
安徽神剑新材料股份有限公司
2026 年第一次（临时）股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（周一）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王津华先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
拥有及代表的 占公司有表决权股份总
出席方式 股东人数
股份数（股） 数的比例
现场参会 4 201,129,133 21.15%
网络参会 617 2,512,674 0.26%
合计 621 203,641,807 21.41%
其中中小投资者 619 4,025,827 0.42%
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举非独立董事：王津华
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,493,890 98.95
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,877,910 46.65
1.02 选举非独立董事：吴昌国
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,354,369 98.88
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,738,389 43.18
1.03 选举非独立董事：高韡
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,366,842 98.88
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,750,862 43.49
1.04 选举非独立董事：曹灿灿
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,343,541 98.87
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,727,561 42.91
（二）审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举独立董事：音邦定
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,408,478 98.90
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,792,498 44.52
2.02 选举独立董事：路国平
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,361,381 98.88
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,745,401 43.36
2.03 选举独立董事：吴向平
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,333,212 98.87
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,717,232 42.66
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第一次
（临时）股东会的法律意见》全文详见 2026 年 2 月 3 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会的法律意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2026 年 2 月 2 日
