证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-037
安徽神剑新材料股份有限公司
2025 年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（周五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司名誉董事长刘志坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
拥有及代表的 占公司有表决权股份总
出席方式 股东人数
股份数（股） 数的比例
现场参会 5 226,738,680 23.8413%
网络参会 445 10,752,783 1.1306%
合计 450 237,491,463 24.9719%
其中中小投资者 448 37,875,483 3.9826%
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《关于补选董事的议案》
1.01 选举非独立董事：王津华
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
228,446,078 96.1913
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
28,830,098 76.1181
1.02 选举非独立董事：高韡
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
228,417,416 96.1792
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
28,801,436 76.0424
1.03 选举非独立董事：曹灿灿
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
228,420,641 96.1806
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
28,804,661 76.0509
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
235,789,380 99.2833 1,556,083 0.6552 146,000 0.0615
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,173,400 95.5061 1,556,083 4.1084 146,000 0.3855
（三）审议《股东大会议事规则》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
235,797,680 99.2868 1,541,083 0.6489 152,700 0.0643
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,181,700 95.5280 1,541,083 4.0688 152,700 0.4032
（四）审议《董事会议事规则》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
235,778,980 99.2789 1,545,783 0.6509 166,700 0.0702
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
36,163,000 95.4787 1,545,783 4.0812 166,700 0.4401
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了
现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年第一次
（临时）股东大会的法律意见》全文详见 2025 年 10 月 11 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会的法律意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日
