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罗普斯金:董事会决议公告

公告日期:2023-10-27

罗普斯金:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002333            证券简称:罗普斯金            公告编号:2023-057

        中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

          第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜
由公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议
应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持,公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

    1、审议《2023 年第三季度报告》

  表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。

  《 2023  年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》,供投资者查阅。

    2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。

  公司同意聘任陈光敏女士担任公司证券事务代表,陈光敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

  《 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。


证券代码:002333            证券简称:罗普斯金            公告编号:2023-057

    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  特此公告。

                                  中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 10 月 26 日

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