证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-050
浙江仙琚制药股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等 9 个关于公司制度修订的议案。现将相关情况公告如下：
一、关于取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第八届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于公司拟取消监事会，并在董事会中设置职工代表董事，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、根据《中华人民共和国公司法》（以下简《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 称《公司法》）、《中华人民共和国证券券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关 第三条 公司系依照《公司法》和其他有规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司系经浙江省人民政府企业上市工 公司系经浙江省人民政府企业上市工作领
作领导小组浙上市[2001]118 号《关于 导小组浙上市[2001]118 号《关于
同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司 同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司的批复》的批准，根据《公司法》的相 的批复》的批准，根据《公司法》的相关规定由有限责任公司变更设立为股份有 关规定由有限责任公司变更发起设立为股限公司，在浙江省市场监督管理局注册登 份有限公司，在浙江省市场监督管理局注记，取得营业执照，统一社会信用代码： 册登记，取得营业执照，统一社会信用代
913300007047892221。 码：913300007047892221。
第五条 公司注册名称：浙江仙琚制药股份 第五条 公司中文全称：浙江仙琚制药股份
有限公司 有限公司
英文全称：ZHEJIANG XIANJU 英文全称：ZHEJIANG XIANJU
PHARMACEUTICAL CO.，LTD PHARMACEUTICAL CO.，LTD
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起30日内确定
新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十二条 本章程自生效之日起，即成为为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 管理人员具有法律约束力的文件。依据本本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
董事、监事、经理和其他高级管理人员。 理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十三条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副经理、董事会秘书、财务负 公司的经理（公司称总经理）、副经理（公
责人。 司称副总经理）、财务负责人（公司称财
务总监）、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 有同等权利。同次发行的同类别股份，每的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 股的发行条件和价格相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同价 的股份，每股支付相同价额。
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币 1 元。 明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发起人为公司发起人及其 第二十条 公司首次公开发行前的股东及认购股份数分别为：浙江省仙居县国有资产 股本结构如下：浙江省仙居县国有资产经
经营有限公司 8192 万元，占总股本的 32%； 营有限公司 8192 万元，占总股本的 32%；
浙江医药股份有限公司 2304 万元，占总股 浙江医药股份有限公司 2304 万元，占总股
本的 9%；浙江省仙居县医药公司 307.2 万 本的 9%；浙江省仙居县医药公司 307.2 万
元，占总股本的 1.2%；国投高科技投资有 元，占总股本的 1.2%；国投高科技投资有
限公司 204.8 万元，占总股本的 0.8%；自 限公司 204.8 万元，占总股本的 0.8%；自
然人金敬德 4608 万元，占总股本的 18%； 然人金敬德 4608 万元，占总股本的 18%；
自然人金持江 506.88 万元，占总股本的 自然人金持江 506.88 万元，占总股本的
1.98%；自然人卢焕形 501.76 万元，占总股 1.98%；自然人卢焕形 501.76 万元，占总
本的 1.96%；自然人张琦 793.6 万元，占总 股本的 1.96%；自然人张琦 793.6 万元，
股本的 3.1%；自然人张南 512 万元，占总 占总股本的 3.1%；自然人张南 512 万元，
股本的 2%；自然人张直庆 1331.2 万元，占 占总股本的2%；自然人张直庆1331.2万元，
总股本的 5.2%；自然人郑卫华 512 万元， 占总股本的 5.2%；自然人郑卫华 512 万元，
占总股本的2%；自然人潘冬仙952.32万元， 占总股本的2%；自然人潘冬仙952.32万元，
占总股本的 3.72%；自然人顾时云 2048 万 占总股本的 3.72%；自然人顾时云 2048 万
元，占总股本的 8%；自然人范敏华 512 万 元，占总股本的 8%；自然人范敏华 512 万
元，占总股本的 2%；自然人王焕勇 1085.44 元，占总股本的 2%；自然人王焕勇 1085.44
万元，占总股本的 4.24%；自然人郭卫兵 512 万元，占总股本的 4.24%；自然人郭卫兵
万元，占总股本的 2%；自然人张国安 716.8 512 万元，占总股本的 2%；自然人张国安
万元，占总股本的 2.8%。 716.8 万元，占总股本的 2.8%。
第二十条 公司股份总数为 98920.4866 万 第二十一条 公司已发行的股份总数为
股，均为普通股。 98,920.4866 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 保、借款等形式，为他人取得本公司或者
股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助,公司实施
员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事
会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通
