安徽皖通科技股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《中华人民
共和国证券法（2019 修订）》、中国证监会发布的《上市公司治理
准则》（证监会公告【2018】29 号）、《上市公司章程指引（2022
年修订）》（证监会公告【2022】2 号）的规定，现对《公司章程》
相关内容进行修改如下：
序号 原章程的内容 修改后的内容
第二条 为公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
其他有关规定成立的股份有限公司 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
（以下简称“公司”）。公司以发起 公司以发起方式设立，在合肥市工商行政管理
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方式设立，在合肥市工商行政管理局 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
注册登记，取得企业法人营业执照， 码为 91340100711761244Q。
营业执照号为 340106000003814。
第三条 公司于 2008 年 2 月 25 日经 第三条 公司于 2008 年 2 月 25 日经 2007 年度
2007 年度股东大会批/核准，首次向 股东大会批/核准，首次向社会公众发行人民
社会公众发行人民币普通股 1400 万 币普通股 1400 万股，并在深圳证券交易所上
2 股，并在深圳证券交易所上市。 市。
如公司股票被终止上市,公司股票进
入代办股份转让系统继续交易；公司
不得修改公司章程中的本款规定。
新增
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
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设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
序号 原章程的内容 修改后的内容
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
以依照法律、行政法规、部门规章和 有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
合并； 励；
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(三)将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
(四)股东因对股东大会作出的公司 立决议持异议，要求公司收购其股份；
合并、分立决议持异议，要求公司收 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
购其股份的。 票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
司股份的活动。 需。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
可以选择下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 中国证监会认可的其他方式进行。
5 (二)要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
(三)中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
条第(一)项至第(三)项的原因收购 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
本公司股份的，应当经股东大会决 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
议。公司依照第二十三条规定收购本 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
6 公司股份后，属于第(一)项情形的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
应当自收购之日起 10 日内注销；属 以依照本章程的规定，经三分之二以上董事出
于第(二)项、第(四)项情形的，应当 席的董事会会议决议。
在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
公司依照第二十三条第(三)项规定 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
序号 原章程的内容 修改后的内容
收购的本公司股份，将不超过本公司 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
金应当从公司的税后利润中支出；所 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
收购的股份应当 1 年内转让给职工。 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在
3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
股东，将其持有的本公司股票在买入 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
月内又买入，由此所得收益归本公司 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
所有，本公司董事会将收回其所得收 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
益。 购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，
公司董事会不按照前款规定执行的， 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
股东有权要求董事会在30日内执行。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
公司董事会未在上述期限内执行的， 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
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股东有权为了公司的利益以自己的 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
名义直接向人民法院提起诉讼。 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照第一款的规定执 证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
责任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
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构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
序号 原章程的内容 修改后的内容
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计划；
划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
(二)选举和更换非由职工代表担任 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事 (三)审议批准董事会的报告；
的报酬事项； (四)审议批准监事会报告；
(三)审议批准董事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
(四)审议批准监事会报告； 方案；
(五)审议批准公司的年度财务预算 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
方案、决算方案； 损方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
和弥补亏损方案； (八)对发行公司债券作出决议；
(七)对公司增加或者减少注册资本 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
作出决议； 公司形式作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (十)修改本章程；
(九)对公司合并、分立、解散、清算 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
或者变更公司形式作出决议； 议；
(十)修改本章程； (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产
所作出决议； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十二)审议批准第四十一条规定的 (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
担保事项； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十三)审议公司在一年内购买、出售 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章
重大资产超过公司最近一期经审计 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
总资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途
事项；
(十五)审议股权激励计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规
序号 原章程的内容 修改后的内容
章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
为，须经股东大会审议通过。 东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保
对外担保总额,达到或超过最近一期 总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后
经审计净资产的 50%以后提供的任何 提供的任何担保；
担保；
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