002330 深市 得利斯

证券代码：002330              证券简称：得利斯              公告编号：2022-084

          山东得利斯食品股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日
召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

    一、本次《公司章程》修订情况说明

    根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情
况，公司注册资本由 636,885,390 元变更至 636,794,790 元，公司对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：

                      《公司章程》修订对比表

            原《公司章程》                        修订后《公司章程》

    第 五 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 五 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
636,885,390 元。                          636,794,790 元。

    第十八条 公司股份总数为 636,885,390      第十八条 公司股份总数为 636,794,790
股，均为普通股。                        股，均为普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

    二、相关授权、审议情况

    2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于授权
董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司2021 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。


证券代码：002330              证券简称：得利斯              公告编号：2022-084

  2022 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意本次变更注册资本暨修订《公司章程》相关事项，本议案无需再次提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《2020 年年度股东大会决议》；

  2、《第五届董事会第二十二次会议决议》；

  3、《山东得利斯食品股份有限公司公司章程》。

  特此公告。

                                        山东得利斯食品股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二〇二二年十月二十六日