山东得利斯食品股份有限公司
关于变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》及
修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开
第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。具体情况如下：
一、变更注册资本、经营范围及取消监事会的情况
1、根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化
情况，公司注册资本由 635,375,290 元变更至 635,315,290 元，具体情况详见公司
于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-022）。
2、因公司经营及未来业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；劳务派遣服务；食用农产品销售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具及日用品销售；日用化学产品销售”，同时根据市场监督管理部门要求对公司经营范围进行规范化表述，变更后的经营范围如下：
许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；食
用农产品初加工；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；金属材料销售；五金
产品研发；五金产品制造；货物进出口；机械设备销售；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备销
售；食用农产品销售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；厨具卫具及日用品销售；日用化学产品销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述注册资本、经营范围变更内容以市场监督管理部门最终核定为准。
3、公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作
水平，公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职
权，将转由董事会审计委员会履行。
在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六届
监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，
维护公司及全体股东的合法利益。在取消监事会并修订《公司章程》事项经股东
会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司《监事会议事规则》
即行废止，各项治理制度中尚存的涉及公司监事会及监事的规定不再适用。
二、本次《公司章程》修订情况说明
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最
新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订
内容如下：
原《公司章程》 修订后《公司章程》
第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
635,375,290 元。 635,315,290 元。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第八条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 董事、总经理和其他高级管理人员。
理人员。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销 许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目， 售；食品添加剂生产；餐饮服务（不产生油烟、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般 货物）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；食 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；金属材料 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般销售；五金产品研发；五金产品制造；货物进出 项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；食口；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类 用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；金属材料专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用 销售；五金产品研发；五金产品制造；货物进出设备制造；包装专用设备销售。（除依法须经批 口；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用
动） 设备制造；包装专用设备销售；食用农产品销售；
初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具及
日用品销售；日用化学产品销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第十七条 公司发起人为诸城同路人投资有 第十七条 公司设立时发行的股份总数为
限公司、庞海控股有限公司、社保基金全国理事 18,800 万股，每股金额为 1 元。公司设立时各
会 。 发 起 人 在 公 司 认 购 的 股 份 数 分 别 为 发起人认购股份的情况如下：
259,440,000 股，105,280,000 股，11,280,000 股； 序 认购
发起人名称 出资方式
其他部分为社会公共股份。 号 股份数
诸城同路人投 净资产折
1 资有限公司 12,972 股
庞海控股有限 净资产折
2 公司 5,264 股
诸城市经济开 净资产折
3 发投资公司 564 股
合计 18,800 ——
第十八条 公司股份总数为 635,375,290 股， 第 十 八 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
均为普通股。 635,315,290 股，均为普通股。
第十九条 公司不得为他人取得本公司或者 第十九条 公司或者公司的子公司（包括公
其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
…… 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
