证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-014
天润工业技术股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12
日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、增加公司注册资本情况
2021 年 3 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司因股权激励期权行
权，总股本由 1,134,840,378 股增加至 1,139,457,178 股。
鉴 于 上 述 情 况 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 1,134,840,378 元 变 更 为
1,139,457,178 元。
二、修订《公司章程》的情况
根据注册资本变更及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定的修订情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：
原章程 修订后的章程
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民
1,134,840,378 元。 币 1,139,457,178 元。
第十二条（新增条款，自该条之后
各条序号依次顺延） 公司根据中国共
产党章程的规定，设立共产党组织、开
展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第十九条 公司的股本结构为：普通 第二十条 公司的股本结构为：普
股 1,134,840,378 股。 通股 1,139,457,178 股。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公司 司合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或者 者股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公司 司合并、分立决议持异议，要求公司收合并、分立决议持异议，要求公司收购其 购其股份；
股份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发行 可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东权 权益所必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股
可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 者法律、行政法规和中国证监会认可的
（二）要约方式； 其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款
公司因本章程第二十三条第（三）项、 第（三）项、第（五）项、第（六）项
第（五）项、第（六）项规定的情形收购 规定的情形收购本公司股份的，应当通本公司股份的，应当通过公开的集中交易 过公开的集中交易方式进行。
方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二
三条第（一）项、第（二）项规定的情形 十四条第一款第（一）项、第（二）项收购本公司股份的，应当经股东大会决 规定的情形收购本公司股份的，应当经议。公司因本章程第二十三条第（三）项、 股东大会决议。公司因本章程第二十四第（五）项、第（六）项规定的情形收购 条第一款第（三）项、第（五）项、第本公司股份的，经三分之二以上董事出席 （六）项规定的情形收购本公司股份的董事会会议决议。公司依照第二十三条 的，可以依照本章程的规定或者股东大规定收购本公司股份后，属于第（一）项 会的授权，经三分之二以上董事出席的情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 董事会会议决议。
属于第（二）项、第（四）项情形的，应 公司依照本章程第二十四条第一当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三） 款规定收购本公司股份后，属于第（一）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 项情形的，应当自收购之日起 10 日内司合计持有的本公司股份数不得超过本 注销；属于第（二）项、第（四）项情公司已发行股份总额的百分之十，并应当 形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
在三年内转让或者注销。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有百分之五以
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 上股份的股东、董事、监事、高级管理东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 人员，将其持有的本公司股票或者其他月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 具有股权性质的证券在买入后 6 个月由此所得收益归本公司所有，本公司董事 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买会将收回其所得收益。但是，证券公司因 入，由此所得收益归本公司所有，本公包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 司董事会将收回其所得收益。但是，证份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 券公司因购入包销售后剩余股票而持
前款所称董事、监事、高级管理人员、 有 5%以上股份的，以及有中国证监会
自然人股东持有的股票或者其他具有股 规定的其他情形的除外。
权性质的证券，包括其配偶、父母、子女 前款所称董事、监事、高级管理人持有的及利用他人账户持有的股票或者 员、自然人股东持有的股票或者其他具
其他具有股权性质的证券。 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照前款规定执行的， 子女持有的及利用他人账户持有的股
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 票或者其他具有股权性质的证券。
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 公司董事会不按照本条第一款规权为了公司的利益以自己的名义直接向 定执行的，股东有权要求董事会在 30
人民法院提起诉讼。 日内执行。公司董事会未在上述期限内
公司董事会不按照第一款的规定执 执行的，股东有权为了公司的利益以自
行的，负有责任的董事依法承担连带责 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
任。 公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的
机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资
划； 计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代 （二）选举和更换董事、非由职工
表担任的监事，决定有关董事、监事的报 代表担任的监事，决定有关董事、监事
酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预
方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方
和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资
作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、
算或者变更公司形式做出决议； 清算或者变更公司形式做出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师
务所做出决议； 事务所做出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定
担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、
售重大资产超过公司最近一期经审计总 出售重大资产超过公司最近一期经审
资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用
事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、部门 持股计划；
规章或本章程规定应当由股东大会决定 （十六）审议法律、行政法规、部
的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
上述股东大会的职权不得通过授权 决定的其他事项。
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保
为，须经股
查看PDF原文
