武汉光迅科技股份有限公司
二○二五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网上刊登了《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日下午 14：30。
网络投票时间为：2025 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 10 日上午 9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 656 人，代表股份 345,036,024 股，占公司有表
决权股份总数的 42.7632％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份292,615,944 股，占公司有表决权股份总数的 36.2664％。通过网络投票的股东 649人，代表股份 52,420,080 股，占公司有表决权股份总数的 6.4969％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 655 人，代表股份 53,557,080 股，占公司有
表决权股份总数的 6.6378％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份1,137,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1409％。通过网络投票的中小股东649 人，代表股份 52,420,080 股，占公司有表决权股份总数的 6.4969％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 52,570,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1579％；反对 978,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8266％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：同意 52,570,489 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1579％；反对 978,291 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8266％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0155％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
2、逐项审议通过了《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修
订稿）>的议案》
本议案采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
2.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 52,568,189 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.1536％；反对 971,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8139％；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325％。
中小股东总表决情况：同意 52,568,189 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1536％；反对 971,491 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8139％；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权3,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0325％。
本子议案涉及关联交易事项，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
本子议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 52,572,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1609％；反对 971,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8137％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 52,572,089 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1609％；反对 971,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8137％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权5,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254％。
本子议案涉及关联交易事项，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
本子议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 52,573,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1627％；反对 974,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8192％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0181％。
中小股东总表决情况：同意 52,573,089 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1627％；反对 974,291 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8192％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0181％。
本子议案涉及关联交易事项，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
本子议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 52,555,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1295％；反对 988,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8459％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0246％。
中小股东总表决情况：同意 52,555,289 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1295％；反对 988,591 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8459％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权5,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0246％。
本子议案涉及关联交易事项，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
本子议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 52,574,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1657％；反对 969,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8106％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237％。
中小股东总表决情况：同意 52,574,689 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1657％；反对 969,691 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8106％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权5,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237％。
本子议案涉及关联交易事项，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
本子议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
2.06 限售期
总表决情况：同意 52,577,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1709％；反对 966,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8042％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0248％。
中小股东总表决情况：同意 52,577,489 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1709％；反对 966,291 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8042％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权5,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0248％。
本子议案涉及关联交易事项，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
本子议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
2.07 募集资金金额及用途
总表决情况：同意 52,608,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2281％；反对 935,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7462％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0258％。
中小股东总表决情况：同意 52,608,089 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2281％；反对 935,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7462％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权7,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258％。
本子议案涉及关联交易事项，关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。
本子议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
2.08 未分配利润的安排
总表决情况：同意 52,592,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1982％；反对 947,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7689％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0329％。
中小股东总表决情况：同意 52,592,089 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1982％；反对 947,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7689％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329％。
本子议案涉及关联交易事
