002273 深市 水晶光电

证券代码：002273      股票简称：水晶光电    公告编号：（2021）065 号
              浙江水晶光电科技股份有限公司

            第五届董事会第三十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通
知于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 12 月 9 日上午
09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事
长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《《关于投资设立全资子公司的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据公司战略规划及业务发展需求，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司新台佳光电有限公司（以下简称“新台佳”，最终以工商登记核定为准），新台佳注册资本拟定为 5,000 万元人民币。
 《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：（2021）066 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过《关于制定<委任董监高管理规定>的议案》；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为加强公司对投资企业的管理工作，确保本公司委派到投资企业的法人代表、董事、监事及高级管理人员切实履行职责，提高投资企业整体运作水平，降低公司投资风险，现根据国家有关法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，制定了《委任董监高管理规定》。该制度同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  3、审议通过《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

  表决结果：关联董事林敏回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额
为59.00万美金和71,618.00万日元（按2021年12月9日汇率约合人民币4,370.85万元）。该关联交易事项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司购买设备资产暨关交易的公告》（公告编号：（2021）067 号）。

  公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  第五届董事会第三十九次会议决议。

  特此公告。

                                            浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日