证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2022-009
江苏恩华药业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2022年
3月24日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2022年3月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，一致通过了如下决议：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
2021年度董事会工作报告的具体内容详见公司《公司2021年年度报告》之“第三节、第四节、第五节、第六节”内容。
公司现任独立董事王广基先生、孔徐生先生、张雷先生及报告期内已离任独立董事吴永和先生各自向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
《2021年度独 立董事述 职报告》 的详细内 容登载于2022年3月26日巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 的 详 细 内 容 登 载 于 2022 年 3 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。
董事会全体董事保证《公司2021年年度报告及摘要》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）登载于2022年3月26日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2021年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。
公司2021年度财务数据业经立信会计师事务所审计，并出具了（ 信 会 师 报 字 [2022] 第ZA10466号）《审计报告》。2021年度，公司实现营业总收入3,935,664,219.52元，同比增长17.09%；实现营业利润925,866,416.48元，利润总额915,775,625.16元，归属于上市公司股东的净利润797,777,327.57元，分别较上年同期增长8.14%、7.68%和9.46%。截至2021年12月31日，公司资产总额5,697,186,706.05元，负债总额793,453,677.26元，归属于上市公司股东的净资产为4,920,688,031.43元，少数股东权益为-16,955,002.64元，资产负债率13.93%。归属于上市公司股东的每股净资产4.88元，加权平均净资产收益率 为 17.69% ， 基 本 每 股 收益为0.79元。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务预算报告》。
经对比公司2021年度财务数据，公司在综合考虑了宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品带量招标采购、产品降价、成本上升、新型冠状病毒疫情影响等诸多不确定性因素，编制了2022年度财务预算。公司预计2022年可实现业务收入、利润总额及净利润与2021年审计后数据同口径相比均分别增长10.00%左右。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司实现营业收入
3,935,664,219.52 元 ， 营 业 利 润 925,866,416.48 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
797,777,327.57 元，提取 10%的法 定盈余公 积 84,183,353.78 元后（ 以母公司 净利润
841,833,537.77 元为基数提取），本期可供分配的利润为 713,593,973.79 元，加上期初未分配
利润 2,753,262,529.36 元，减去已分配的 2020 年度分红金额 100,758,809.20 元，公司累计可
供股东分配的利润为 3,366,097,693.95 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《章程》《公
司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》以及国家有关规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司的发展阶段和资金支出安排等因素，拟定 2021 年度利润
分配预案，具体内容如下：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,007,588,092 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次实际分配现金股利共计 201,517,618.40 元。不送
红 股 ， 亦 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 。本 次 利 润 分 配 方 案 实 施 后 留 存 未 分 配 利 润
3,164,580,075.55 元，结转以后年度进行分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份 回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红比例不变”的原则相应调整。
独立董事意见登载于2022年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，同意使用不超过人民币22.00亿元的部分闲置自有资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性好，有保本约定的投资理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限不超过12个月，自股东大会审议通过该议案之日起计算。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 2022 年 3 月 26 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。
独立董事意见登载于2022年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，已连续15年为公司提供审计服务，在2021年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度报告的审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
具体内容详见公司刊登在2022年3月26日《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见及《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可
意见》的具体内容登载于 2022 年 3 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
公司第五届董事会的任期将于 2022 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有
关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第五届董事会同意提名孙彭生先生、付卿先生、陈增良先生、杨自亮先生、孙家权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。
拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
上述非独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。
独立董事意见登载于2022年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记备案等相关事宜。
十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第五届董事会的任期将于 2022 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有
关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第五届董事会同意提名王广基先生、印晓星先生、陈国祥先生、李玉兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件一）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
上述独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。
公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
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