证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-072
盛新锂能集团股份有限公司
关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2025 年 10 月 31 日，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂
能”或“公司”）分别与深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）、中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）、华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股集团”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟通过向特定对象发行股票的方式，向盛屯集团发行 66,090,269 股股票，向中创新航发行 55,392,731 股，向华友控股集团发行 66,090,269 股，发行价格均为17.06 元/股（不低于本次向特定对象发行股票董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 80%），上述合计发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过320,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。
2、本次发行完成前，盛屯集团为公司的控股股东，为公司关联法人。本次发行完成后，中创新航和华友控股集团持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中创新航和华友控股集团构成公司的关联方，因此盛屯集团、中创新航和华友控股集团参与认购公司本次向特定对象发行构成与公司的关联交易。本次发行完成后，盛屯集团、中创新航、华友控股集团以及前述公司的下属公司与公司开展产品购销等业务合作将构成与公司的关联交易。
3、公司于 2025 年 10 月 31 日召开了第八届董事会第二十四次会议，以 8
票同意、关联董事姚婧女士回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本
次关联交易事项。公司独立董事召开第八届独立董事第八次专门会议审议通过了上述议案。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况
（一）深圳盛屯集团有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳盛屯集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279405311Y
法定代表人：陈东
注册资本：270,000 万元
注册地址：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路 2008 号深圳市嘉里中心 1119
成立日期：1993 年 10 月 19 日
主要业务：盛屯集团自 2016 年以来在全球布局镍、钴、锂、铜能源金属，以上控资源（勘探采选矿产）和下拓材料（冶炼制造动力及储能电池核心材料）为发展战略，实现了从矿产资源到新能源材料产业的一体化布局。
2、股权结构
截至本公告披露日，盛屯集团股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 深圳市盛屯实业发展有限公司 100.00% 270,000
深圳市盛屯实业发展有限公司为盛屯集团的控股股东，姚雄杰先生为盛屯集团实际控制人。
3、主要财务数据
最近一年及一期，盛屯集团的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 7,578,392.28 7,242,950.12
负债合计 4,433,783.13 4,064,165.10
所有者权益合计 3,144,609.15 3,178,785.02
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 1,751,694.60 3,346,438.73
净利润 14,113.05 120,220.91
归属于母公司所有 -10,000.05 -6,419.03
者的净利润
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年半年度财务数据未经审计。
4、关联关系说明
本次发行完成前，盛屯集团为公司控股股东，为公司关联方。
本次发行完成后，盛屯集团仍为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》等规定，盛屯集团仍为公司关联方。
5、履约能力分析
盛屯集团为 A 股上市公司盛新锂能和盛屯矿业的控股股东，自 2016 年以
来在全球布局镍、钴、锂、铜能源金属，实现了从矿产资源到新能源材料产业的一体化布局，依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，盛屯集团不是失信被执行人。
（二）中创新航科技集团股份有限公司
1、基本情况
公司名称：中创新航科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320413MA1MCGA52K
法定代表人：刘静瑜
注册资本：177,230.1858 万元
注册地址：常州市金坛区江东大道 1 号
成立日期：2015 年 12 月 8 日
主要业务：中创新航主要从事动力电池及储能系统产品的研发、生产及销售。
2、股权结构
中创新航为股权结构多元化的公众公司（证券代码 03931.HK），无控股股东、
无实际控制人。截至 2025 年 9 月 30 日，其股权结构如下：
注 1：“香港结算代理人”指香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEESLIMITED），为香港中央结算有限公司的全资附属公司，作为中创新航 H 股非登记股东所持
H 股股份的名义持有人，其所持有的 H 股已包括了由部分内资股经全流通所转换成为的 H 股，
该部分 H 股已分别于 2024 年 3 月 28 日及 2025 年 9 月 5 日在联交所上市。
注 2：“其他股东”指除图中前十名股东以外的股东，包括内资股股东及 H 股股东，因
单个股东持股比例较低且分散，故汇总计算列示。
3、主要财务数据
最近一年及一期，中创新航的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 13,054,014.10 12,247,338.30
负债合计 8,172,893.10 7,441,945.80
所有者权益合计 4,881,121.00 4,805,392.50
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 1,641,887.80 2,775,152.60
净利润 75,298.70 84,362.60
归属于母公司所有 46,595.70 59,119.60
者的净利润
注：以上数据来源于中创新航 2024 年年度报告、2025 年中期报告。
4、关联关系说明
本次发行完成前，中创新航未直接或间接持有公司股份，不存在关联关系。
本次发行完成后，中创新航直接持有公司的股份预计超过 5%，根据《深圳
规定，中创新航构成公司关联方。
5、履约能力分析
中创新航为港股上市公司，是专业从事锂电池、电池管理系统及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的新能源高科技企业，依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，中创新航不是失信被执行人。
（三）华友控股集团有限公司
1、基本情况
公司名称：华友控股集团有限公司
统一社会信用代码：913304837964928985
法定代表人：陈雪华
注册资本：7,500.00 万元
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103
室
成立日期：2006 年 12 月 19 日
主要业务：华友控股集团经过 20 多年的发展，已成为拥有华友钴业（603799.SH）、安徽华创新材料股份有限公司、浙江友山新材料科技有限公司等多家控参股公司的大型投资集团，旗下产品主要围绕锂电材料产业展开，涉及钴镍资源开发、有色冶金、电池材料、回收利用等新能源锂电材料一体化产业链及其相关投资业务。
2、股权结构
截至本公告披露日，华友控股集团股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 陈雪华 60.00% 4,500
2 TMA 国际私人有限公司 33.33% 2,500
3 邱锦华 6.67% 500
陈雪华先生为华友控股集团的控股股东及实际控制人。
3、主要财务数据
最近一年及一期，华友控股集团的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 17,949,292.63
