002236 深市 大华股份

证券代码：002236        证券简称：大华股份      公告编号：2022-097

                浙江大华技术股份有限公司

            第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次

会议通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 12

月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
傅利泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及部分高
级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整部分高级管

理人员任职的议案》

    因公司业务管理调整，张兴明先生申请辞去公司董事、执行总裁及在董事会
专门委员会中的职务，后续将在控股子公司浙江华睿科技股份有限公司任职董事
长兼总裁。

    经公司总裁傅利泉先生提名，公司聘任赵宇宁先生为公司执行总裁，其不再
担任高级副总裁及海外营销中心总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满时止。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分董事、高级管理人员调整及聘任证券事务代表的公告》。

    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选董事会薪酬

与考核委员会委员的议案》

    张兴明先生辞任公司董事后，不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，
根据公司相关议事规则，经公司董事长兼总裁傅利泉先生提名，补选董事傅利泉
先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会届满时止。

    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代

表的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任李思睿女士为公司证券事务代表，其任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体详见同日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、高级管理人员调
整及聘任证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十七次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                      浙江大华技术股份有限公司董事会

                                              2022 年 12 月 20 日