002235 深市 安妮股份

    证券代码：002235      证券简称：安妮股份      公告编号：2021-062
                厦门安妮股份有限公司

            第五届监事会第十二次会议决议

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00
在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议于 2021 年 10 月 20 日
书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过《厦门安妮股份有限公司 2021 年度第三季度报告》，表决结果：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2021年度第三季度报告刊载于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    特此公告！

                                          厦门安妮股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 25 日