002219 深市 新里程

                                                新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程                证券代码：002219          公告编号：2025-048

            新里程健康科技集团股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会、监事会任期将于 2025 年 9 月 13 日届满。鉴于公司换届选举的相关工
作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会将延期换届，公司第六届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第六届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

    本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                      新里程健康科技集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二〇二五年九月十二日