证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025048
广州智光电气股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，并提请公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。
一、修订原因
为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取 消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；对《公 司章程》及《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）《董事会议 事规则》《独立董事制度》等公司治理制度进行修订。
自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监 事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各 项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订情况
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除《公司章程》中“监事会”、“监事”表述；
3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
序号 原公司章程约定内容 公司章程拟修订内容
1 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护广州智光电气股份有
的合法权益，规范公司的组织和行 限公司（以下简称“公司”）、股东、
为，根据《中华人民共和国公司法》 职工和债权人的合法权益，规范公司
（以下简称《公司法》）、《中华人 的组织和行为，根据《中华人民共和
民共和国证券法》（以下简称《证券 国公司法》（以下简称《公司法》）、
法》）、《深圳证券交易所股票上市 《中华人民共和国证券法》（以下简
规则》、《上市公司章程指引》和其 称《证券法》）、《深圳证券交易所
他有关规定，制订本章程。 股票上市规则》、《上市公司章程指
引》和其他有关规定，制定本章程。
2 第八条 由董事长担任公司法定代表 第八条 公司法定代表人由代表公司
人，并依法登记。公司法定代表人变 执行公司事务的董事或总裁担任，由
更，应当办理变更登记。 董事会选举或聘任产生。担任法定代
表人的董事或总裁辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
3 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
4 第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司 公司承担责任，公司以其全部资产对
承担责任，公司以其全部资产对公司 公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
5 第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总裁（即经理）、副总裁
书、财务负责人等董事会根据公司经 （即副经理）、董事会秘书、财务负
营需要选聘的其他人员。 责人，以及董事会根据公司经营需要
聘任并确定为高级管理人员的其他
人员。
6 第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。同次发行 一股份应当具有同等权利。同次发行
的同种类股票，每股的发行条件和价 的同类别股票，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认 格相同；任何单位或者个人所认购的
购的股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股支付相同价额。
7 公司发起人认购的股份数如下： 第二十条 公司发起设立时发行的股
...... 份总数为 4,408 万股，公司发起人及
公司发起人以 2005 年 8 月 31 日 其认购的股份数如下：
经审计的净资产 4,408 万元为基准， ......
按1:1的折股比例整体变更设立的股 公司发起人于 2005 年 12 月 21
份公司。 日以股东权益认购方式出资。
8 第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 垫资、担保、借款等形式，对购买或
购买或者拟购买公司股份的人提供 者拟购买本公司或者其母公司的股
任何资助。 份的人提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的
授权作出决议，公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
9 第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列 东会作出决议，可以采用下列方式增
方式增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
10 第二十五条 公司收购本公司股份可 第二十六条 公司收购本公司股份，
以选择下列方式进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易方 法律、行政法规和中国证监会认可的
式； 其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（三）项、第（五）项、第（六）
公司根据本章程第二十四条第 项规定的情形收购本公司股份的，应
一款第（三）项、第（五）项、第（六） 当通过公开的集中交易方式进行。
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
11 第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。 让。
12 第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发
份，自公司成立之日起一年内不得转 行的股份，自公司股票在深圳证券交
让。公司公开发行股份前已发行的股 易所上市交易之日起一年内不得转
份，自公司股票在证券交易所上市交 让。
易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向
公司董事、监事、高级管理人员 公司申报所持有的本公司的股份及
应当向公司申报所持有的本公司的 其变动情况，在就任时确定的任职期
股份及其变动情况，在任职期间每年 间每年转让的股份不得超过其所持
转让的股份不得超过其所持有本公 有本公司同一类别股份总数的百分
司同一种类股份总数的百分之二十 之二十五；所持本公司股份自公司股
五；所持本公司股份自公司股票上市 票上市交易之日起一年内不得转让。
交易之日起一年内不得转让。上述人 上述人员离职后半年内，不得转让其
员离职后半年内，不得转让其所持有 所持有的本公司股份。
的本公司股份。
13 第三十一条 公司依据证券登记机构 第三十二条 公司依据证券登记结算
提供的凭证建立股东名册，股东名册 机构提供的凭证建立股东名册，股东
是证明股东持有公司股份的充分证 名册是证明股东持有公司股份的充
据。股东按其所持有股份的种类享有
