广州智光电气股份有限公司
GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.
公司章程
（2025 年 9 月修订）
二○二五年九月
目 录
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东的一般规定...... 8
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集...... 14
第五节 股东会的提案与通知...... 15
第六节 股东会的召开...... 17
第七节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......24
第一节 董事的一般规定...... 24
第二节 董事会......26
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门委员会...... 33
第六章 高级管理人员...... 35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 内部审计......40
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第八章 通知和公告...... 41
第一节 通知......41
第二节 公告......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算...... 43
第十章 修改章程...... 45
第十一章 附 则......46
第一章 总 则
第一条 为维护广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定变更设立的股份有限公司。公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91440101714276826M。
第三条 公司于 2007 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2007 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市。
公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的
特定投资者发行人民币普通股 1,185.625 万股，于 2010 年 11 月 5 日在深圳证券交易所
上市。
公司于 2015 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的
特定投资者发行人民币普通股 4,963.9007 万股，于 2015 年 11 月 23 日在深圳证券交易
所上市。
公司于 2016 年 8 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的
特定投资者发行人民币普通股 7,778.4615 万股，于办理股份登记后按照深圳证券交易所规定时间上市。
第四条 公司注册名称：
【中文】广州智光电气股份有限公司
【英文】GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.
第五条 公司地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号。
第六条 公司注册资本为人民币 78,270.4094 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或总裁担任，由董事会选举或聘任产生。担任法定代表人的董事或总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁（即经理）、副总裁（即副经理）、董事会秘书、财务负责人，以及董事会根据公司经营需要聘任并确定为高级管理人员的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，为公司股东谋求最大利益；以国家能源变革为发展契机，聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用，以储能规模化发展为重点，持续增强新型电力系统关键业务；通过技术创新、服务创新、商业模式创新和资本运营，构建多层次的运营架构和开放的经营平台，打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电力电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；机电设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司发起设立时发行的股份总数为 4,408 万股，公司发起人及其认购的
股份数如下：
股东姓名（名称） 持股数（万股）
广州市金誉实业投资集团有限公司 2505.0664
广州粤能电力科技开发有限公司 353.5216
芮冬阳 231.42
刘 勇 185.136
韩 文 185.136
杨 旭 138.852
姜新宇 138.852
王卫宏 138.852
周良才 109.7592
许建桥 106.2328
张东进 67.4424
陆国庆 58.1856
梁 方 57.7448
胡玉岚 39.672
赵 鸿 30.856
陈 锐 22.4808
史保壮 19.836
何衍和 18.9544
公司发起人于 2005 年 12 月 21 日以股东权益认购方式出资。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 78,270.4094 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购买或者拟购买本公司或者其母公司的股份的人提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司不得收购本公司股份，但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证
