002154 深市 报 喜 鸟

证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2021——077
            报喜鸟控股股份有限公司

      第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于 2021 年10 月 28 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

  经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《公司关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 10 月 30 日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

    二、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司 2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021
年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

    三、备查文件

  第七届董事会第十七次会议决议文件。

  特此公告。

                                        报喜鸟控股股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 10 月 30 日