证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025047
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定公司
部分规章制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日
召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，上述部分事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围并修订《公司章程》
根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修订。此外，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司拟对《公司章程》进行的修订具体如下：
1、将原《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除原《公司章程》“第七章监事会”的内容；
3、修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条
款序号将依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于前述变
动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举；
4、除上述调整外，《公司章程》其他主要修订情况对比如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，……制订本章程。 益，规范公司的组织和行为，……制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。
……，取得营业执照，营业执照注册号为： ……，取得营业执照，统一社会信用代码为：
440301102889667。 91440300279261223W。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公
司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人由全体董事过半数选举产生。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，……，对公司、 第十条 本章程自生效之日起，……，对公司、股
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高诉公司董事、监事、总裁（本章程中总裁指公司总 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 东、董事和高级管理人员。
可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、
副总裁、董事会秘书、财务负责人。 副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统 器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动 备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、 化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压 监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字
计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端 化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及
（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封 系统、缴费 POS 机及系统、封印、电动汽车充/换电站
印、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动 及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、 箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设 电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系
备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器 统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、
（SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离 光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安 站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电 逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制 及控制设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周 周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣 选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、 销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营，设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支 另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自机构经营，另行申办营业执照）；物流供应链规划、 动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成； 统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及 工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程 程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力 联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控
设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系 系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车 BMS
统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系 系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、四表合统、直流电源系统、电动汽车 BMS 系统、电动汽车充 一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集电站监控系统、高压计量箱、四表合一系统及设备、 成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系 动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充 储能设备、高中低压开关及智能化设备、高中低压成套电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设 设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、备、高中低压开关及智能化设备、高中低压成套设 雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设 计量设备、低压电器、智慧水务平台及水表、气表、热备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装 量表、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决置、高压计量设备、低压电器、智慧水务平台及水 方案的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售；表、气表、热量表、微电网系统与解决方案、新能源 电力安装工程施工；自有房屋租赁；塑胶产品及二次加充放电整体解决方案的研发、生产（生产项目证照另 工、模具的研发、生产及销售；经营进出口业务（具体
行申报）及销售；电力安装工程施工；自有房屋租 按深贸进准字第【2001】0656 号资格证书经营）、兴办
赁；塑胶产品及二次加工、模具的研发、生产及销 实业（具体项目另行申报）；发电业务、输电业务、供（配）售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】 电业务；供电业务（根据国家规定须要审批的，取得批0656 号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申 准后方可经营）。
报）。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人
对购买或者拟购买公司股
