证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-084
韵达控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为了 进一步提升董事会决策效率，结合实际情况，董事会同意公司对董事会成员结构 及数量进行调整，公司新增职工代表董事1名，董事会成员人数从8名调整为9名。 具体修订如下：
修订前 修订后
第一百〇一条 董事由股东会选举或者 第一百〇一条 董事由股东会选举或者更
更换，并可在任期届满前由股东会解除其 换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。
职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履应当依照法律、行政法规、部门规章和本 行董事职务。
章程的规定，履行董事职务。 公司设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
第一百一十一条 董事会由 8 名董事组 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，其
成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事会
1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长 设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》修订等工商登记手续等事项，本次授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
韵达控股集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
