证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-069
韵达控股股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 14 日召开的第八
届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券转股增加股本
经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日
向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100
元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月
23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“韵达转债”，债券代码“127085”。
根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 17
日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 17 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 10 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
2023 年 10 月 17 日至 2024 年 8 月 31 日，“韵达转债”转股 3,390 股，导致公
司总股本由 2,899,191,300 股增加至 2,899,194,690 股，公司注册资本由2,899,191,300 元增加至 2,899,194,690 元。
二、变更经营范围
根据公司实际经营需要，拟变更经营范围，具体如下：
变更前经营范围：实业投资、企业管理咨询，商务信息咨询，汽车租赁，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，各类广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；广告设计、代理；装卸搬运；体育用品及器材零售；家用电器销售；教育教学检测和评价活动；信息技术咨询服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
变更后的经营范围以相关市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。
三、修订《公司章程》
基于上述经营范围、注册资本的变更情况，同时根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,899,191,300 元。 2,899,194,690 元。
第八条 公司的法定代表人由董事会选举
执行公司事务的董事担任，担任法定代表人
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，
并办理法定代表人变更登记。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围
为：实业投资、企业管理咨询，商务信息咨 为：一般项目：企业总部管理；以自有资金 询，汽车租赁，信息科技专业领域内的技术 从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服 开发、技术服务、技术咨询，各类广告的设 务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务 计、制作、代理，利用自有媒体发布各类广 （不含许可类租赁服务）；技术服务、技术 告。【依法须经批准的项目，经相关部门批 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
准后方可开展经营活动】 术推广；广告发布；广告制作；广告设计、
代理；装卸搬运；体育用品及器材零售；家
用电器销售；教育教学检测和评价活动；信
息技术咨询服务；组织体育表演活动；组织
文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为2,899,194,690
2,899,191,300 股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
第九十六条 公司董事为自然人，有下列情 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
政治权利，执行期满未逾 5 年； 未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满
之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年； 之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未清
偿； 偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处
罚，期限未满的； 罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。 他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
条情形的，公司应当解除其职务。 条情形的，公司应当解除其职务。
第一百六十条公司利润分配政策： 第一百六十条 公司利润分配政策：
（一）公司利润分配将遵循以下原则： （一）公司利润分配将遵循以下原则：
1、同股同权、同股同利； 1、同股同权、同股同利；
2、实施积极的利润分配政策，重视对投资 2、实施积极的利润分配政策，重视对投资者者的合理投资回报，并保持连续性和稳定 的合理投资回报，并保持连续性和稳定性；
性； 3、在综合分析企业经营发展实际需要、股东
3、在综合分析企业经营发展实际需要、股 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环 等因素的基础上科学决策，利润分配方案不境等因素的基础上科学决策，利润分配方案 得损害公司持续经营能力。
不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配的形式：公司采取现金或股
（二）利润分配的形式：公司采取现金或股 票或二者相结合的方式分配股利，并优先选票或二者相结合的方式分配股利，并优先选 用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、 现金流满足公司正常经营和长期发展的前现金流满足公司正常经营和长期发展的前 提下，公司将实施积极的现金股利分配办提下，公司将实施积极的现金股利分配办 法，重视对股东的投资回报。公司原则上每法，重视对股东的投资回报。公司原则上每 年进行一次现金分红，公司董事会将根据公年进行一次现金分红，公司董事会将根据公 司的盈利情况及资金需求状况决定是否提司的盈利情况及资金需求状况决定是否提 议公司进行中期利润分配。但利润分配不得议公司进行中期利润分配。但利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司超过累计可分配利润的范围，不得损害公司 持续经营能力。
持续经营能力。 （三）利润分配的比例和条件：公司应当优
（三）利润分配的比例和条件：公司应当优 先采取现金方式分配股利，以现金方式分配先采取现金方式分配股利，以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可供分配利润的的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。最近三年以现金累计分配的利润不少10%。最近三年以现金累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的百分于最近三年实现的年均可分配利润的百分 之三十，确因特殊原因不能达到上述比例之三十，确因特殊原因不能达到上述比例 的，董事会应当向股东会作特别说明。
的，董事会应当向股东大会作特别说明。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素，区分下列情有重大资金支出安排等因素，区分下列情 形，提出具体现金分红政策：
形，提出具体现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 80%；次利
