002116 深市 中国海诚

股票简称：中国海诚                                  股票代码：002116
  中国海诚工程科技股份有限公司

      向特定对象发行 A 股股票

          发行情况报告书

              保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                    二〇二三年八月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    董事：

                  赵国昂            蔡木易            陈荣荣

                  徐大同            孙波            林华艳

                  王颖颖            季立刚            陈强

                  黄俊            赵艳春

                                      中国海诚工程科技股份有限公司
                                                  2023 年 8 月 14 日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    监事：

                  宁静            方克增            佘京梅

                  周立峰            钱小华

                                      中国海诚工程科技股份有限公司
                                                  2023 年 8 月 14 日

      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
 除董事、监事外的

 高级管理人员：    林琳            周原            金山
                    陈志明            杜道友

                                      中国海诚工程科技股份有限公司
                                                  2023 年 8 月 14 日

                      目 录


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行基本情况 ...... 8
四、发行对象情况介绍 ...... 13
五、本次发行的相关机构情况 ...... 21
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 23
二、本次发行对公司的影响 ...... 24
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 26
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 27
第五节 有关中介机构声明 ...... 28
保荐人（主承销商）声明 ...... 29
律师声明...... 30
审计机构声明......31
验资机构声明......32
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件......33
二、查阅地点......33

                      释 义

  在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、发行人、 指  中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚

控股股东、中轻集团    指  中国轻工集团有限公司

实际控制人、保利集团  指  中国保利集团有限公司

股东大会              指  中国海诚工程科技股份有限公司股东大会

《公司章程》          指  《中国海诚工程科技股份有限公司章程》

本次发行、本次向特定  指  中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
对象发行                  的行为

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

保荐人、主承销商、华
泰联合、保荐人（主承  指  华泰联合证券有限责任公司
销商）
审计机构、发行人会计  指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师、信永中和
发行人律师、国浩律师  指  国浩律师（上海）事务所

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《发行注册办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《股票上市规则》      指  《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）

深交所                指  深圳证券交易所

A 股                  指  境内上市人民币普通股

元、万元              指  人民币元、人民币万元

  本报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：              中国海诚工程科技股份有限公司

英文名称：              China Haisum Engineering Co.,Ltd.

成立日期：              1993年02月17日

注册资本（发行前）：    428,220,696元人民币

统一社会信用代码：      91310000425011944Y

法定代表人：            赵国昂

股票上市地：            深圳证券交易所

股票简称：              中国海诚

股票代码：              002116

注册地址：              上海市徐汇区宝庆路21号

联系电话：              021-64314018

公司网址：              www.haisum.com

公司邮箱：              haisum@haisum.com

                        许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监
                        理；国土空间规划编制；住宅室内装饰装修；公路工程监理；
                        建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务；
                        特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；
                        特种设备设计；酒类经营；酒制品生产。（依法须经批准的项
                        目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
                        关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；
                        工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、
                        监理除外）；消防技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息
                        咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；
                        专业设计服务；规划设计管理；安全技术防范系统设计施工服
经营范围：              务；平面设计；图文设计制作；设备监理服务；普通机械设备
                        安装服务；土石方工程施工；承接总公司工程建设业务；建筑
                        工程机械与设备租赁；对外承包工程；体育场地设施工程施工；
                        劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；招投标代理
                        服务；建筑材料销售；安防设备销售；特种设备销售；网络设
                        备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；发电机及发
                        电机组销售；太阳能热发电产品销售；智能输配电及控制设备
                        销售；环境保护专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；国
                        内贸易代理；机械设备研发；配电开关控制设备研发；资源再
                        生利用技术研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；
                        食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制浆和造纸专用设备
                        制造；环境保护专用设备制造；非居住房地产租赁；物业管理；


                        办公设备租赁服务；园区管理服务；办公服务；货物进出口；
                        技术进出口；进出口代理；谷物销售；互联网数据服务；包装
                        专用设备销售；固体废物治理；节能管理服务；新兴能源技术
                        研发；合同能源管理；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服
                        务；土壤环境污染防治服务；发酵过程优化技术研发；太阳能
                        发电技术服务；生物质能技术服务；大气污染治理；大气环境
                        污染防治服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息
                        系统运行维护服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集
                        成服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；软件开发；物
                        联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算
                        机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；
                        人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；技术服务、技
                        术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
                        法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  1、2022 年 10 月 18 日，发行人召开了第六届董事会第三十一次会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案