三变科技(002112) - 公司公告明细
| 公告标题 | 公告类型 |
公告日期 |
|---|---|---|
| 三变科技:关于选举职工代表董事的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-12-05 |
| 三变科技:第八届董事会第一次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2025-12-05 |
| 三变科技:三变科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告 | 股东大会决议公告 | 2025-12-05 |
| 三变科技:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-12-05 |
| 三变科技:关于董事会换届选举的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-11-19 |
| 三变科技:第七届董事会第二十三次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2025-11-19 |
| 三变科技:三变科技股份有限公司关于副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-10-24 |
| 三变科技:第七届董事会第二十二次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2025-10-23 |
| 三变科技:总经理工作细则-2025年9月修订 | 高管人员任职变动 | 2025-09-17 |
| 三变科技:关于聘任公司总经理暨调整董事会专门委员会成员的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-09-17 |
| 三变科技:董事会秘书工作细则-2025年9月修订 | 高管人员任职变动 | 2025-09-17 |
| 三变科技:第七届董事会第二十一次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2025-09-17 |
| 三变科技:独立董事专门会议工作细则-2025年9月修订 | 高管人员任职变动 | 2025-09-17 |
| 三变科技:董事会专门委员会实施细则-2025年9月修订 | 高管人员任职变动 | 2025-09-17 |
| 三变科技:三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 | 股东大会决议公告 | 2025-09-04 |
| 三变科技:第七届董事会第二十次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2025-08-22 |
| 三变科技:关于补选公司非独立董事的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-08-22 |
| 三变科技:关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨2025年第三次临时股东大会补充通知的公告 | 增加股东大会议案 | 2025-08-22 |
| 三变科技:关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 | 公司注册资本变更 | 2025-08-15 |
| 三变科技:董事会议事规则(2025年8月修订) | 高管人员任职变动 | 2025-08-15 |
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