002109 深市 兴化股份

 证券代码：002109                证券简称：兴化股份                公告编号：2021-046
            陕西兴化化学股份有限公司

        第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十六
次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 9 日以直接送达和电子邮件相结合的
方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2021 年 10 月 18 日
12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    鉴于公司第七届董事会已完成新任 3 名独立董事的选举更换工作，现对董事会下设
的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的成员进行相应调整，具体如下：

      专门委员会名称        主任                    委员

  审计委员会              牟宇红    黄风林、刘希章、樊洺僖、王颖

  战略委员会              樊洺僖    王颖、席永生、石磊、黄风林

  提名委员会              刘希章    黄风林、牟宇红、樊洺僖、王颖

  薪酬与考核委员会        黄风林    牟宇红、刘希章、樊洺僖、王颖


    2、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三季报详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.c ni nfo .co m. c n)上的《陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。
    3、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度》（2021年 10 月）。

    4、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事年报工作制
度》（2021 年 10 月）。

    5、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《总经理工作细则》
（2021 年 10 月）。

    上述第 3 项议案须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十六次会议决议。

    2、载有董事长签名的 2021 年第三季度报告。

    特此公告。

                                            陕西兴化化学股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 20 日