002094 深市 青岛金王

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2009-020

    
    青岛金王应用化学股份有限公司
    
    关于第三届董事会第十九会议决议公告
    
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    
    并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    青岛金王应用化学股份有限公司第三届董事会第十九次会议，于
    
    2009 年6 月22 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
    
    并于2009 年6 月26 日上午10：00 在会议室召开。会议应出席董事
    
    9 人，实际出席董事9 人，监事和高管人员列席了会议，会议由董事
    
    长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。
    
    与会董事通过讨论，形成决议如下：
    
    1、审议通过《关于转让上海芬旎实业有限公司股权的议案》，
    
    同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
    
    《青岛金王应用化学股份有限公司关于转让上海芬旎实业有限
    
    公司股权的公告》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供
    
    投资者查阅。
    
    特此公告。
    
    青岛金王应用化学股份有限公司
    
    董事会
    
    2009 年6 月26 日